浙江新和成股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-056

浙江新和成股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2018年12月27日下午2:00

4、现场会议地点：公司总部会议室

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计32人，代表有表决权的股份1,168,703,240股，占公司总股本的54.3921％。其中第1、2项议案关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、石观群、王学闻、周贵阳、叶月恒进行了回避表决。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）26人，代表有表决权股份102,034,779股，占公司总股本的4.7488%。

出席现场投票的股东和股东代表10人，代表有表决权的股份1,069,785,803股，占公司总股本的49.7884％。

通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份98,917,437股，占公司总股本的4.6037％。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1、审议《关于〈浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果: 同意101,922,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%；反对112,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

其中,中小投资者的表决情况: 同意101,922,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896%；反对112,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果: 同意101,922,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%；反对112,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。

其中,中小投资者的表决情况: 同意101,922,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896%；反对112,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果: 同意1,168,591,640股，占出席本次会议所有股东所持股数的99.9905%；反对111,600股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0095％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0000％。表决通过。

其中,中小投资者的表决情况: 同意101,923,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906%；反对111,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年12月28日