青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-087
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月27日
（二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事周茂伦先生、孔纲先生以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事张恒先生以通讯方式参加本次会议；
3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
■
5、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
■
6、议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：：郭芳晋、郭恩颖
（二）律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年12月28日
证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-088
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届董事会第一次会议于2018年 12月27日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举，由董事刘凯先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举刘凯先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
经全体董事逐项表决，选举以下董事为董事会各专业委员会委员：
（一）选举刘凯先生、董萍女士、张星先生为公司董事会战略与发展委员会委员，其中刘凯先生为董事会战略与发展委员会主任委员；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）选举王书桐先生、黄镔先生、刘凯先生为公司董事会审计委员会委员，其中王书桐先生为董事会审计委员会主任委员；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）选举黄镔先生、付永领先生、董萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄镔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）选举付永领先生、王书桐先生、刘凯先生为公司董事会提名委员会委员，其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。
以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事逐项表决，同意聘任以下高级管理人员：
（一）聘任董萍女士为公司总经理兼法定代表人；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）聘任安太武先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）聘任张星先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（四）聘任张巨锋先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（五）聘任张连辉先生为公司副总经理；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（六）聘任梁庭波先生为公司副总经理兼董事会秘书；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（七）聘任朱贵营先生为公司副总经理兼财务总监。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
以上高级管理人员不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
朱芳莹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具备证券从业资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。同意聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任杜梅女士为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《汇金通关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
同意聘任刘锋先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
附件：
刘凯，1989年出生，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2013年至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理兼董事长助理。刘凯先生为公司控股股东、实际控制人刘锋、刘艳华之子，其不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
董萍，1982年出生，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年9月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副总经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理；2014年2月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事。董萍女士不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
安太武，1970年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1995年至1997年，任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任；1997年至2001年，任青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长；2001年至2004年，任青岛豪迈钢结构有限公司副总经理；2004年至2008年，任青岛汇金通电力设备有限公司车间主任；2008年至2013年，任中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理；2013年至2015年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任；2015年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
张星，1975年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年6月至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司副经理；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。张星先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
张巨锋，1976年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司技术部负责人；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。张巨锋先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
张连辉，1959年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2005年至2018年11月，任大连汇恒国际贸易有限公司总经理；2018年11月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司国际贸易部经理。张连辉先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
梁庭波，1972年出生，男，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。1995年至2003年，任合肥市第一粮食仓库审计处长；2003年至2010年，任安徽国通高新管业股份有限公司融资总监；2010年至2012年，任安徽省皖北药业股份有限公司财务总监；2012年至2013年，任广东复兴食品机械有限公司财务总监、董事会秘书；2013年3月至2018年4月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。2014年1月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书。梁庭波先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
朱贵营，1979年出生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，2018年4月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
朱芳莹，1988年出生，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司财务部会计；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司证券事务代表。
杜梅，1989年出生，女，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年4月至2011年1月，青岛汇金通电力设备有限公司物流部文员；2011年2月至2014年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司市场服务部副主任；2014年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司内审部副主任。
刘锋，1969年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1990年至1994年，青岛第十一织布厂职员；1995年至2001年，任胶州锋华加油站经理；2002年至2004年，任胶州路通工程公司经理；2004年至2009年11月，任青岛汇金通电力设备有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2018年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长；2014年1月至2018年12月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理。
证券代码：603577 证券简称：汇金通公告编号：临2018-089
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，选举产生第三届监事会。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第一次会议于2018年 12月27日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事刘杰先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
监事会全体成员一致同意选举刘杰先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：临2018-090
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的具体情况公告如下：
一、 第三届董事会组成情况
公司第三届董事会成员：刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先生、黄镔先生、付永领先生、王书桐先生。其中：刘凯先生为董事长，黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为独立董事。
公司第三届董事会专门委员会成员：
战略与发展委员会：刘凯先生、董萍女士、张星先生，其中刘凯先生为主任委员；审计委员会：王书桐先生、黄镔先生、刘凯先生，其中王书桐先生为主任委员；提名委员会：付永领先生、王书桐先生、刘凯先生，其中付永领先生为主任委员；薪酬与考核委员会：黄镔先生、付永领先生、董萍女士，其中黄镔先生为主任委员。
二、第三届监事会组成情况
第三届监事会成员：刘杰先生、张明扬先生、王保德先生；其中刘杰先生为监事会主席，王保德先生为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的情况
聘任董萍女士为公司总经理兼法定代表人；聘任安太武先生为公司副总经理；聘任张星先生为公司副总经理；聘任张巨锋先生为公司副总经理；聘任张连辉先生为公司副总经理；聘任梁庭波先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任朱贵营先生为公司副总经理兼财务总监；聘任朱芳莹女士为公司证券事务代表；杜梅女士为公司内审部负责人。(上述人员简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》)
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-0
青岛汇金通电力设备股份有限
公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股情况:截止本公告披露日，吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司（以下简称“吉林投资”）持有青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股4,862,175股，占公司总股本的2.78%。
●减持计划的进展情况:截至2018年12月27日，本次减持计划时间过半，吉林投资通过集中竞价方式减持公司股份304,000股，占公司股份总数的0.17%，减持计划尚未实施完毕。2018年12月27日收盘后，吉林投资持有公司股份4,862,175股，占公司股份总数的2.78%。
一、减持主体减持前基本情况
■
注：其中1,722,058股为资本公积转增股本取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
√是 □否
公司于2018年11月24日披露了公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
（四）本次减持对公司的影响
减持股东吉林投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，亦不影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注吉林投资减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。吉林投资本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，吉林投资将根据市场情况等具体情形决定后续是否实施及如何实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
无
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2018年12月28日
