浙报数字文化集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2018-101
浙报数字文化集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、 召集人：公司董事会
3、会议主持：董事长蒋国兴因其他工作安排未能出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事张雪南先生主持。4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事蒋国兴先生、独立董事何晓飞先生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟修改回购股份预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司董事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司监事2018年度考核与薪酬分配的原则意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议审议的议案1、议案 2以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：韦玮 王颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2018年12月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-102
浙报数字文化集团股份有限公司
关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份实施
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2018年7月3日，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立的“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”（以下简称“定向资产管理计划”）在上海证券交易所首次增持公司股份，并计划自首次增持之日起6个月内继续以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元（含首次增持），增持计划不设价格区间。
● 截至2018年12月27日，上述增持计划已实施完毕。定向资产管理计划通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份11,512,545股，约占公司总股本的0.8843%，累计增持金额为人民币100,022,096.96元（含手续费），成交均价约为8.6881元/股。
公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）通过定向资产管理计划自2018年7月3日起，通过上海证券交易所证券交易系统于6个月内以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，增持计划不设价格区间。详见公司在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2018-056《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持本公司股份及后续增持计划的公告》、临2018-062《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份的进展公告》、临2018-076《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份的进展公告》。
2018年12月27日，公司收到浙报控股书面通知，定向资产管理计划已于2018年12月27日完成上述增持计划。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的实施结果
截至2018年12月27日，定向资管计划通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司股份11,512,545股，约占公司总股本的0.8843%，累计增持金额为人民币100,022,096.96元（含手续费），成交均价约为8.6881元/股，本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施完成后，浙报控股及其一致行动人合计持有公司股份622,520,564股，占公司总股本1,301,923,953股的47.8154%。
二、其他事项
1、增持计划符合《公司法》《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、浙报控股及增持主体在增持实施期间严格遵守法律、法规及规范性文件的有关规定，并在增持计划实施完毕后6个月内不减持公司股份。
三、律师专项核查意见
浙江麦格律师事务所接受浙报控股委托，出具《关于浙报数字文化集团股份有限公司控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份之法律意见书》，其结论意见如下：
浙报控股及定向资产管理计划具备实施本次增持主体的资格；浙报控股通过定向资产管理计划增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件；本次增持满足《收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件且已履行了相关信息披露义务。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
