獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－84
獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，于2018年12月24日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2018年12月27日9:30以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文详见公司于2018年12月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018一85）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－85
獐子岛集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月27日召开第六届董事会第二十三次会议，会议提请于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月14日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2019年1月13日至2019年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年1月7日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议审议事项
1、《关于调整第六届监事会监事的议案》。
上述议案经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，具体议案内容详见2018年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2019年1月8日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张霖、杨欣
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39016111
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362069。
2、投票简称：“獐子投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月14日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书 NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划“√”：
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委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
