民丰特种纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
2018-12-28
来源：上海证券报
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2018-031
民丰特种纸股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日收到董事陶霓女士的书面辞职报告，因工作原因提出辞去公司董事职务及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务。根据《公司章程》等的规定，陶霓女士书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起陶霓女士不再担任本公司董事职务。
董事会对陶霓女士在任职期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陶霓女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。
公司将尽快完成董事空缺的补选。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2018年12月27日
