科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议的公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-100
科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第三十一次会议的通知，并于2018年12月27日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》
公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司就“六盘水市高中教育城智慧教育项目”采购周界报警系统和智慧物联信息杆系统及相关服务事宜签订了合同，合同总金额为930万元。公司董事许广德作为关联董事，董事董永东、杨杨、史兴领作为许广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》。
根据公司与其他各方签署的《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之增资协议》，公司拟以现金人民币1,999.82万元认缴国仪量子部分新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有国仪量子1.89%的股权。公司关联董事应勇回避表决。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-101
科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第二十六次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十六次会议的通知，并于2018年12月27日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》
监事会认为：公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生的关联交易是公司业务开展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商确定合同价款，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》
公司监事会认为：公司本次战略投资国仪量子（合肥）技术有限公司，有利于双方发挥协同效应，实现互利共赢，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司战略布局。本次关联交易是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合公司长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2018年12月27日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-102
科大国创软件股份有限公司
关于与中电科（上海）公共设施
运营管理有限公司
签订关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司（以下简称“中电科运营公司”）就“六盘水市高中教育城智慧教育项目”采购周界报警系统和智慧物联信息杆系统及相关服务事宜签订了合同，合同总金额为930万元。
2、中电科运营公司是公司参股公司，公司实际控制人之一、董事许广德同时担任中电科运营公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中电科运营公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第二届董事会第三十一次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过了《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》，关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：中电科（上海）公共设施运营管理有限公司
注册资本：人民币6,000万元
设立时间：2016年10月24日
公司住所：上海市普陀区常和路318号4幢401室
法定代表人：朱忠芳
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：城市公共设施运营管理，市政工程科技、计算机信息科技、通信科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，自有设备租赁，计算机网络工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，电力建设工程施工，照明器材的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中电科运营公司股权结构如下：
■
截至2018年9月30日，中电科运营公司总资产为5,346.58万元，净资产为4,468.96万元，主营业务收入为2,889.96万元，净利润为295.85万元。（注：以上数据未经审计）
2、与公司的关联关系
中电科运营公司是公司参股公司，公司实际控制人之一、董事许广德同时担任中电科运营公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中电科运营公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为中电科运营公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易标的基本情况
公司与中电科运营公司签署的关联交易合同内容主要为：就公司与最终用户签订的“六盘水市高中教育城智慧教育项目”中的周界报警系统和智慧物联信息杆系统专业工程施工部分，公司向中电科运营公司分别采购周界报警系统及相关服务157.13万元和智慧物联信息杆系统及相关服务772.87万元，合同总金额为930万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
关联交易合同主要条款如下：
1、合同总金额：人民币930万元；
2、付款方式：公司在收到最终用户项目合同款后，在无合同纠纷的情况下，收到最终用户项目款项后10个工作日内，根据最终用户支付比例同比例支付给中电科运营公司；
3、合同期限：本合同项目工期按公司书面通知进度计划完成，并通过公司的验收；
4、合同生效条件：双方签字盖章，并经公司履行相关审批程序后生效。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易是公司业务开展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商确定合同价款，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与中电科运营公司累计已发生的各类关联交易金额为30.32万元（不含本次交易）。
八、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
本次关联交易是公司业务开展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决。交易双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商确定合同价款，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易符合公司日常经营活动的需要，公司董事会已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易定价合理、公允，不存在利用关联交易向关联方输送利益或者侵占公司及股东权益的情形。保荐机构对本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、《第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
5、《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的核查意见》；
6、公司与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签署的关联交易合同。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-103
科大国创软件股份有限公司
关于投资国仪量子（合肥）技术
有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）、安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科讯创投”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）与国仪量子（合肥）技术有限公司（以下简称“国仪量子”或“目标公司”）的股东中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）、杜江峰、合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）及树华科技发展（深圳）有限公司签署《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之增资协议》，公司拟以现金人民币1,999.82万元认缴国仪量子部分新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有国仪量子1.89%的股权。
2、公司董事应勇同时担任科大控股董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，科大控股为公司关联法人，同时科大控股是国仪量子股东，本次对外投资事项为关联双方共同投资，构成关联交易。
3、公司第二届董事会第三十一次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过了《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》，关联董事应勇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易各方的基本情况及关联关系
（一）科大控股的基本情况
1、公司名称：中科大资产经营有限责任公司；
2、统一社会信用代码：913401001491854105；
3、注册资本：8,000万元；
4、成立日期：1988年03月23日；
5、公司住所：安徽省合肥市黄山路602号大学科技园D-210室；
6、法定代表人：王兵；
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
8、经营范围：科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营；
9、股权结构：
■
10、最近一年经审计的主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产为47,693.25万元，净资产为41,581.03万元；2017年度营业收入为2,536.50万元，净利润为2,571.02万元。
11、关联关系说明：公司董事应勇同时担任科大控股董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，科大控股为公司关联法人。
（二）合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91340100MA2N3E4B17；
3、出资额：822.80万元
4、成立日期：2016年11月11日；
5、企业住所：合肥市高新区望江西路860号创新大厦405室；
6、执行事务合伙人：荣星；
7、经营范围：企业股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、合伙人情况：普通合伙人荣星以人民币认缴出资654.1260万元、有限合伙人秦熙以人民币认缴出资0.8228万元、有限合伙人居琛勇以人民币认缴出资0.8228万元、有限合伙人王鹏飞以人民币认缴出资0.8228万元、有限合伙人王孟祺以人民币认缴出资0.8228万元、有限合伙人贺羽以人民币认缴出资165.3828万元；
9、关联关系说明：公司与合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
（三）杜江峰的基本情况
杜江峰，男，1969年6月出生，中国国籍。中国科学院院士，中国科学技术大学副校长、教授，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国家重大科学研究计划项目首席科学家，首批国家万人计划“中青年科技创新领军人才”入选者，新世纪百千万人才工程国家级人选。
公司与杜江峰不存在关联关系。
（四）树华科技发展（深圳）有限公司
1、公司名称：树华科技发展（深圳）有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5D9NJ19R；
3、注册资本：100,000万元；
4、成立日期：2016年03月31日；
5、公司住所：深圳市南山区粤海街道朗山路16号华瀚大厦C座602室；
6、法定代表人：翟良慧；
7、公司类型：有限责任公司；
8、经营范围：股权投资；创业投资业务；投资科技型企业；产业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
9、主要股东或实际控制人情况：主要股东为深圳市树华投资有限公司；
10、关联关系说明：公司与树华科技发展（深圳）有限公司不存在关联关系。
（五）科大讯飞的基本情况
1、公司名称：科大讯飞股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91340000711771143J；
3、注册资本：2,092,530,492元；
4、成立日期：1999年12月30日；
5、公司住所：合肥市高新开发区望江西路666号；
6、法定代表人：刘庆峰；
7、公司类型：其他股份有限公司(上市)；
8、经营范围：增值电信业务，专业技术人员培训，计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务，系统工程、信息服务，电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售，进出口业务，安全技术防范工程，房屋租赁，物业管理服务，设计、制作、代理、发布广告，移动通信设备的研发、销售，图书、电子出版物销售。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；
9、主要股东或实际控制人情况：实际控制人为以刘庆峰和中科大资产经营有限责任公司组成的一致行动人；
10、关联关系说明：公司与科大讯飞不存在关联关系。
（六）科讯创投的基本情况
1、企业名称：安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）；
2、统一社会信用代码：91340100MA2MRT9K80；
3、出资额：60,200万元；
4、成立日期：2016年01月06日；
5、企业住所：合肥市高新区信息产业园A-401；
6、执行事务合伙人：芜湖科讯投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：徐景明）；
7、经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、企业管理、投资管理、投资咨询、财务顾问（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、合伙人情况：普通合伙人芜湖科讯投资管理合伙企业（有限合伙）以人民币认缴出资2,000.00万元、有限合伙人安徽省开发投资有限公司以人民币认缴出资30,000.00万元、有限合伙人安徽讯飞产业投资有限责任公司以人民币认缴出资18,000.00万元、有限合伙人深圳市天正投资有限公司以人民币认缴出资9,000.00万元、有限合伙人徐景明以人民币认缴出资1,200.00万元；
9、关联关系说明：公司与科讯创投不存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：国仪量子（合肥）技术有限公司；
2、统一社会信用代码：91340100MA2NA65L62；
3、注册资本：2,057万元；
4、成立日期：2016年12月26日；
5、公司住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E2楼A区1-4层，B区3-4层；
6、法定代表人：荣星；
7、公司类型：其他有限责任公司；
8、经营范围：量子精密测量相关设备销售及技术研发；量子计算相关设备销售及研发；磁共振设备、分析仪器、光学设备、机械设备、仪器仪表销售；软件开发；技术开发；技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
9、股东情况：
①本次增资前的股东情况
■
②本次增资后的股东情况
■
10、关联关系说明：
公司与国仪量子不存在关联关系。
11、主要财务数据：
国仪量子主要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
四、交易的定价政策及定价依据
国仪量子目前的注册资本为人民币2,057万元，各投资方认可目标公司在本次增资交易完成前的市场估值为人民币10亿元，即：按照48.61元/注册资本的价格进行增资。其中公司以人民币1,999.82万元认缴国仪量子本次新增的41.14万元注册资本，资金来源为自有资金。
本次交易遵循公平、公正的原则，各方认缴出资。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
经友好协商，各方达成的增资协议主要内容如下：
1、公司、科讯创投、科大讯飞等投资方认购目标公司拟新增的注册资本。国仪量子目前的注册资本为人民币2,057万元，投资方认可目标公司在本次增资交易完成前的市场估值为人民币10亿元，即48.61元/注册资本。其中公司以人民币1,999.82万元认缴目标公司41.14万元注册资本，其中41.14万元计入注册资本，1,958.68万元计入资本公积，国仪量子原股东放弃本次优先认购权。
2、各投资方经有权决策机构审核通过后二十个工作日之内支付其增资款的40%；目标公司完成国有股东的上级国资主管部门审批及资产评估备案后二十个工作日之内支付其增资款的30%；工商变更完成后二十个工作日之内支付剩余30%。投资方按照约定完成增资缴付，则视为该投资方本次增资完成。该投资方有权依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。
3、本协议自各方签署之日起成立，但须经投资方有权决策机构审核通过、目标公司内部决策机构审议通过并经中科大资产经营有限责任公司及其主管部门批准后方可生效。对本协议进行的修订，应当以各方签署书面补充协议的方式进行；补充协议自各方签署之日起生效，但对于须经主管审批机关批准方可生效的条款和部分，该等条款和部分应在取得相关审批机关批准后生效。若目标公司内部决策机构审议未通过本次增资事项、或中科大资产经营有限责任公司及其主管部门未批准本次增资事项，则投资方有权要求目标公司返还投资本金。
六、涉及关联交易的其他安排
1、优先认购权
对于目标公司的后续增资（或发行可转换为目标公司股权的期权或类似权益），投资方应有权（但无义务）依据公司法按其届时在目标公司中的出资占全体股东的出资额的比例优先认购增资。但本条款不适用于目标公司董事会批准的授予员工股权激励、以承销方式公开发行股份。
2、优先受让权
如杜江峰、合肥司坤股权投资合伙企业（有限合伙）（“创始股东”）拟将其持有的目标公司股权的部分或全部转让予第三方股东，同等条件下，投资方与其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。转股创始股东应在合理时间内以书面方式告知优先受让权人拟进行的转让的条款及条件（“转让通知”）。但本条款不适用于目标公司董事会批准的因员工股权激励行权引起的创始股东转让股权、创始股东向其关联方转让股权等。如果在递交转让通知后的三十日内，投资方未行使其优先受让权，则视为该方同意此转让。
3、共同出售权
在投资方和中科大资产经营有限责任公司（“国有股东”）未行使优先受让权时，其有权按第三方给出的相同条款和条件，根据转股创始股东及该投资方和国有股东当时的持股比例共同出售股权。投资方和国有股东选择按相同条款和条件与转股创始股东按持股比例共同出售股权给该第三方的，转股创始股东应保证该第三方优先购买投资方和国有股东的股权。
七、关联交易的目的和对公司的影响
国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥有国际领先的科学装置平台和高精度、高分辨率的量子传感器等技术及产品，其产品将广泛应用于生物医学、脑科学、材料、能源等多个领域。国仪量子源于中国科学技术大学“中科院微观磁共振重点实验室”，该实验室在大型科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年，获得“中国科学十大进展”、“国家自然科学二等奖”、“中国分析测试协会科学技术奖特等奖”等诸多奖项。
公司长期致力于将大数据、人工智能、物联网及高可信软件等新一代信息技术与实体经济相融合，推动智能软件在各行业领域的应用。公司本次战略投资国仪量子，一方面发挥国仪量子的量子精密测量、量子计算技术与公司大数据、人工智能、高可信软件等信息技术的相互支撑，促进双方在高端精密仪器领域的系统软件及高可信软件等方面的研发合作；另一方面发挥公司在多行业领域的应用优势与国仪量子产品技术领先优势开展市场推广，实现互利共赢，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司战略布局；此外，通过投资具有高科技水平和发展前景广阔的量子精密测量、量子计算技术，有望实现较好的投资收益。本次战略投资国仪量子是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合公司长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与关联方科大控股累计已发生的各类关联交易金额为49万元（不含本次交易）。
九、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事对上述投资暨关联交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
本次公司战略投资国仪量子，有利于双方发挥协同效应，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，关联董事已经回避表决。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易定价合理、公允，不存在利用关联交易向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形。保荐机构对本次关联交易无异议。
十、备查文件
1、《第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
5、《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的核查意见》；
6、《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之增资协议》。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年12月27日
