供销大集集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-140

供销大集集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018年12月27日14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月26日15:00至12月27日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长 杜小平

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

㈡会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：

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2.其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

本次会议议案采用非累积投票，且涉及关联交易。关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总数为643,197,098股。本次股东大会中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为643,197,098股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：

本次股东大会总体表决结果

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本次股东大会中小股东表决结果

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经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。详见本公司2018年12月8日关于2019年日常关联交易预计的公告(公告编号2018-129)。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：吕延峰、田慧

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

本次股东大会决议

法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年十二月二十八日