上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-150

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年12月28日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知以电话、邮件等通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，以及因公司经营发展需要，公司董事会同意公司对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条、第一百三十一条进行相应的修订，《公司章程修正案》（2018年12月）详见附件。同时，公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项。

具体内容详见2018 年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-151)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步推动公司建立和完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》的要求，结合公司自身的发展规划及经营发展的需要，使公司经营范围更能准确反映发展方向及业务特征，董事会同意对公司的经营范围进行部分调整，调整后的经营范围为：高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工；自产产品、上述同类产品、纸张及纸制品、食用农产品、电子产品的销售（含网上零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售。土壤改良；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

鉴于上述调整公司部分经营范围的事项的需要，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会同意对《公司章程》的第十三条进行相应的修订，《公司章程修正案》（2018年12月）详见附件。

同时，公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项。

具体内容详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-151)。

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

鉴于第四届董事会第八次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司拟于2019年1月17日（星期四）14:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见2018 年12月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-152)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件

上海顺灏新材料科技股份有限公司章程修正案

（2018年12月）

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，以及因公司经营发展需要，公司对《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-151

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于调整公司部分经营范围及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月28日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为了进一步推动公司建立和完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》的要求，结合公司自身的发展规划及经营发展的需要，使公司经营范围更能准确反映发展方向及业务特征，公司董事会同意对公司的经营范围进行部分调整，调整后的经营范围为：高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、高阻隔膜、多功能膜、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的开发、生产、加工；自产产品、上述同类产品、纸张及纸制品、食用农产品、电子产品的销售（含网上零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口；提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发；天然生物肥料、有机饲料的研发、制造、销售。土壤改良；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

鉴于上述调整公司部分经营范围的事项的需要，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会同意对《公司章程》的第十三条进行相应的修订；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，以及因公司经营发展需要，公司董事会同意公司对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条、第一百三十一条进行相应的修订，本次《公司章程》的具体修订情况如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

同时，公司董事会提请将上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理此次修订《公司章程》、工商变更登记手续等事项，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准，且上述事项作为特别决议事项，在提交股东大会审议时需经出席公司股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-153

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于授权公司总裁择机处置部分

可供出售金融资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月26日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过100万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整。）2018年2月12日，公司2018年第一次临时股东大会批准了前述事项。（在本次可供出售金融资产处置期间，创新股份的证券简称变更为恩捷股份，证券代码不变。以下恩捷股份均指创新股份）。具体内容详见公司2018年1月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权出售部分可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018-009）。

2018年9月5日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》，为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过388万股恩捷股份股票（恩捷股份的股票代码为002812，若在授权期间恩捷股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整）。2018年9月21日，公司2018年第四次临时股东大会批准了前述事项。具体内容详见公司2018年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权处置可供出售的金融资产的公告》（公告编号：2018-116）。

截至2018年12月28日收盘，公司已将上述可供出售的金融资产全部处置完毕，具体情况如下：

一、交易概述

本次处置上述资产前，公司持有恩捷股份2,948,500股，占其总股本的2.16%，为公司可供出售的金融资产，其当时的账面价值为人民币26,737万元。

截至2018年12月28日收盘，公司累计通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售恩捷股份股票共5,800,800股（在处置恩捷股份股票期间，恩捷股份发生除权事项，公司持有的恩捷股份股票数量相应地发生变化），成交均价为46.50元/股，成交总金额为26,972万元。

本次减持恩捷股份的股票后，公司不再持有恩捷股份的股票。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司当期净利润的影响

本次出售恩捷股份股票后，经公司财务部门初步测算，扣除投资成本和相关税费后，可实现投资收益约20,631万元，计入2018年当期损益，具体财务影响以公司经审计的数据为准。

三、处置的目的和对上市公司的影响

本次出售恩捷股份股票是为了提高公司资产流动性及其使用效率，并满足公司经营发展的资金需求，实现投资收益最大化和股东利益最大化，符合公司战略规划。本次交易所获得的资金将用于支持公司的投资和经营活动，能够有效增强公司的市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-152

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会第八次会议，决定于2019年1月17日（星期四）14:00在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会,2018年12月28日召开的公司第四届董事会第八次会议决议召集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年1月17日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间；

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年1月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2019年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号。

二、本次股东大会审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案2、《关于调整公司部分经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案1、议案2已经2018年12月28日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

■

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2019年1月15日(星期二)9:00-17:00

(三)登记办法：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2019年1月15日(星期二)17:00前到达本公司为准)。信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2019年第一次临时股东大会”字样）。

(四)登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市普陀区真陈路200号

邮 编：200331

联系电话：021-66278702

指定传真：021-66278702

通讯邮箱：lujingjing@shunhaostock.com

联 系 人：路晶晶 龚小刚

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件二。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362565”，投票简称：“顺灏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案，填报表决意见：1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年1月17日（星期四）召开的2019年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至2019年第一次临时股东大会会议结束时止。投票指示如下：

■

注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户：___________________；委托人持股数：________________股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：

代理人姓名：______________；代理人身份证号码：

委托人（签字盖章）：_____________；委托日期：____________________________