昆山科森科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-082
昆山科森科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月28日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。
（二）本次会议通知于2018年12月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
监 事 会
2018年12月29日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-083
昆山科森科技股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司拟将首次公开发行募投项目全部结项。
● 公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金3,836.22万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。鉴于公司首次公开发行募投项目已全部完成且节余募集资金占募集资金净额低于10%，无需提交股东大会审议。
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，每股发行价为18.85元/股。公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币91,586.40万元，上述募集资金已于2017年2月4日由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“上会师报字[2017]0172号”《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2018年12月28日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
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三、首次公开发行募集资金使用及节余情况
（一）首次公开发行募集资金前期投入及置换情况
2017年2月22日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币36,862.05万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2017]第0370号”《鉴证报告》。
（二）首次公开发行募集资金使用和节余情况
截至2018年12月28公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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注：1、募集资金节余金额中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益。
2、补充流动资金的募集资金累计投入金额包含部分收到的银行存款利息。
四、首次公开发行募集资金节余的主要原因
1、在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；
2、为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司增加了收益；
3、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、本次将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行募投项目均已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的 3,836.22万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后，公司将上述资金转入公司基本户或者一般账户，并办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会
公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、科森科技首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经通过公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、科森科技首次公开发行节余募集资金3,836.22万元，低于募集资金净额的10%，未达到《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定需提交股东大会审议事项的标准，公司无需提交股东大会审议；
3、科森科技首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
七、备查文件
1、《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《昆山科森科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、海通证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月29日
