广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-050

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年12月27日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年12月21日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

同意公司改聘会计师事务所。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会四十三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年12月27日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-050

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年12月27日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年12月21日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

同意公司改聘会计师事务所。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2018年12月27日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-050

广东柏堡龙股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2018年12月27日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意变更2018年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期： 2013年11月13日

注册地址： 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人： 姚庚春

企业类型：特殊普通合伙企业

营业执照统一社会信用代码： 9111010208376569XD

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

中兴财光华会计师事务所现有从业人员2146名，注册会计师936名、国际注册管理咨询师12名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名，国际注册会计师（AAIA）22名，特许公认会计师（ACCA）1名，国际内审师（CIA）2名，英国财务会计师（IFA）1名，全国会计领军人才2名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。2017年审计业务收入达到9.4亿元，与事务所统一经营的其他机构收入11.8亿元，合计收入21.2亿元，在2017年全国百强会计师事务所中排名列第14位。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司改聘会计师事务所。

3、公司于2018年12月27日召开的第三届董事会第四十三次会议和第三届监会第二十四次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华为公司2018年度审计机构。

4、本次公司拟改聘会计师事务所事项将提交2019年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。

5、审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司事前就拟向公司第三届董事会第四十三次会议提交的《关于改聘会计师事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。经审核，中兴财光华具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司改聘2018年度审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中兴财光华会计师会事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘2018年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 没有损害公司及全体股东利益。

综上，我们同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事事前认可意见；

4、公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年12月27日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-050

广东柏堡龙股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议日期与时间：2019年1月14日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票日期与时间：2019年1月13日-2019年1月14日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月9日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2018年12月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年1月11日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2019年1月11日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码：515300

联系人：江伟荣 刘志伟

电话：0663-2769999

传真：0663-2678887

E-mail：bobaolon@163.com

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2018年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月14日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东柏堡龙股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

■

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

委托股东姓名及签章：_____________________

身份证或营业执照号码：__________ ___________

委托股东持股数:_________________ ___________

委托人股票账号:__________________________ __

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。