湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–072

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议，公司于2018年12月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于对长沙银行长期股权投资会计政策变更的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于控股子公司拟对外提供财务资助的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司拟对外提供财务资助的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案三 审议关于拟修订《公司章程》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程（2018年12月）》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会二十二次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2019年1月21日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–073

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届监事会第十九次会议。公司于2018年12月18日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案；

审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议关于控股子公司拟对外提供财务资助的议案。

审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2018年12月29日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018 - 074

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于对长沙银行长期股权投资

会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

● 重要内容提示：

根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定的要求，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更涉及对长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”） 的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。本次变更将导致公司可供出售金融资产、长期股权投资、投资收益、资本公积、其他综合收益、未分配利润等报表项目发生变化，但不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

一、事项概述

公司于2018年12月28日召开第五届董事会第二十二次会议，经全体董事审议表决并一致通过《关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案》。公司将于2018年度起对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改为权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。由于本次会计政策变更对最近一个会计年度（2017年）经审计净利润的影响比例超过了50%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次会计政策变更还需要提交公司股东大会批准。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的原因和内容

公司于2005年3月投资入股长沙银行。2018年9月12日，长沙银行发行A股342,155,376股，并于2018 年9月26日在上海证券交易所上市。截至目前，公司持有长沙银行股权228,636,220股，占比6.68%，账面投资成本为376,431,160.90元。公司董事、总裁陈细和先生在长沙银行担任股东董事（注：该银行董事会现有董事15名，其中独立董事5名）。投资初始时，鉴于本公司没有银行从业及经营经验，未积极参与长沙银行经营政策的制定，且持股比例未达到20%，本公司对长沙银行投资不构成重大影响，并采用成本法进行会计核算。

证监会“2017年会计监管协调会一具体会计问题监管口径”规定：公司有权利向被投资单位派出董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明其不能参与财务经营决策。为符合上述要求，经2018年12月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案》，本公司将从2018年度开始，对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。

（二）本次会计政策变更对2018年1-9月和2017年度财务报表的影响

1、经本公司初步测算，本次会计政策变更采用追溯调整法对2018年1-9月及2017年度财务报表（合并数）的影响如下：

单位：元，人民币

■

注：公司及长沙银行2018年1-9月的财务报表未经审计。

2、本次会计政策变更对最近一个会计年度（2017年）经审计净利润、最近一期（2017年）经审计股东权益的影响比例分别为 94.86 %、22.09 %。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策的调整，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定和和相关监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司对长沙银行长期股权投资核算方式由成本法变更为权益法，能够更加及时、客观、全面、真实地反映公司对外投资情况，有利于维护公司及广大投资者的利益。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审计机构意见

公司聘请的审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司会计政策变更的专项说明之审核报告》，会计师审核认为：公司管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等有关规定，如实反映了公司会计政策变更情况。

六、报备文件

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十九次会议决议》；

3、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司会计政策变更的专项说明之审核报告》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–075

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于控股子公司拟对外提供

财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助事项概况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）是公司在邵阳投资的购物中心“邵阳友阿国际广场”的建设和运营主体。“邵阳友阿国际广场”自2017年1月投入运营以来，已成为邵阳市民购物的首选，但因前期地块规划和地质条件的限制，导致停车位严重不足，在节假日高峰期，地下停车场完全饱和，经常发生严重堵车现象，不仅影响消费者的购物体验，更是严重制约了购物中心未来的发展。邵阳市城乡规划委员会在2015年下发的关于“邵阳友阿国际广场”地块相关规划的文件中建议：若本项目用地内因地质条件不能再下挖修建地下停车库，则可收购相邻土地建设停车场来满足本地块停车需求。而最合适的地块是湖南大为建设工程公司（以下简称“湖南大为”）目前的所在地，该地块与“邵阳友阿国际广场”相邻，对该地块进行开发建设可规划约800个地下停车位，且可与“邵阳友阿国际广场”地下停车场连接，从而解决目前停车难问题，因此该地块对“邵阳友阿国际广场”具有战略意义。但由于该地块为工业划拨地，且湖南大为为集体所有制企业，故一直未能出让。现湖南大为经邵阳市政府2018年12月12日召开的专题会议同意启动改制，其所在地的地块在改制期间可通过公开招拍挂实现出让。根据政府相关会议纪要，湖南大为需要在2018年12月31日前解决职工社保欠费问题方可保证改制的顺利进行，而湖南大为在短时间内难以筹集到足额资金。为了加快湖南大为的改制进程，促使其所在地地块尽快出让，同时考虑到湖南大为良好的资信，邵阳友阿拟以借款方式为湖南大为提供3,000万元财务资助。后续，待上述地块进入招拍挂程序，邵阳友阿将在履行必要的审批程序后参与该地块的竞拍和进行邵阳友阿国际广场(二期)的开发建设，彻底解决“邵阳友阿国际广场”的停车问题。

公司于2018年12月28日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子拟对外提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范指引》、《公司章程》等相关规定，本事项属公司董事会审批范围，不需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称：湖南大为建设工程公司

统一社会信用代码：91430500185522613N

企业类型：集体所有制

注册资本：5,080万人民币

成立日期：2001年04月11日

注册地址：邵阳市双清区宝庆东路1669号

法定代表人： 尹志强

经营范围：工业与民用建筑、道路桥梁施工；水电安装、设备安装。 高级装饰、装修、吊装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：湖南大为建设工程公司属集体所有制企业，主管部门为邵阳市住房和城乡建设局。

基本财务状况：

截至2017年12月31日，湖南大为经审计的资产总额为19,095.86万元，负债总额为3,831.60万元，2017年营业收入为33,067.75万元，净利润为1,191.88万元。

截至2018年11月30日，湖南大为资产总额为18,794.83万元，负债总额为3,184.50万元，2018年1-11月营业收入为20,674.67万元，净利润为346.06万元。（以上数据未经审计）

湖南大为资信情况良好（经人民银行长沙支行备案的湖南远东资信评估咨询有限公司评定为AA级）、资产负债率低，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、借款协议主要内容

邵阳友阿拟在公司董事会审议通过本次财务资助事项后与湖南大为签署《借款协议》，协议主要内容如下（甲方：邵阳友阿，乙方：湖南大为）：

1、借款金额：3,000万元，由甲方在借款协议生效后一次性支付给乙方。

2、借款期限：借款期限最长不超过6个月，从甲方提供的借款实际到账之日起算。乙方必须在借款到期之日之前归还全部借款本息。

3、借款利息：甲方向乙方提供的借款按照10%的年利率标准收取借款利息。借款利息从借款实际到账日起按资金实际使用天数计算，借款到期前统一支付。

4、抵押及担保措施：为了确保甲方债权的安全，双方一致同意由乙方以其名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）抵押给甲方，作为本协议所述借款的抵押担保。就该抵押担保，由双方另行签订具体的抵押担保协议。

5、违约责任：(1)乙方未按约定用途使用借款的，则甲方有权提前单方解除本协议、收回借款，且乙方还需按年利率24%的标准向甲方支付借款期间的利息。(2) 乙方未按期足额向甲方还款的，则自逾期之日起，逾期期间按年利率24%的标准向甲方支付利息。若因不可抗因素导致逾期，且甲方认可该不可抗因素的，双方在不低于年利率10%的前提下另行协商确定年利率标准。(3)如乙方将前述抵押给甲方的土地再行抵押或质押给第三人，或设置其他任何第三方权益，则甲方有权提前单方解除本协议、收回借款，且乙方还需按借款总金额的10%向甲方支付违约金。(4)甲方实现债权及担保权而发生的所有费用（包括但不限于：诉讼费、保全费、律师费等）均由乙方承担。

6、协议生效：协议经双方的法定代表人或授权签字人签字并加盖双方公章、且经甲方控股股东湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会表决同意后生效。

四、所采取的风险防范措施

邵阳友阿本次向湖南大为提供财务资助，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）作保证。按该地块同区域的目前商业用地基准地价(约470万元/亩左右)测算，该地块变更为商业用地后的价值约在8,000万元左右，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息，风险基本可控。

五、董事会意见

邵阳友阿本次对湖南大为提供财务资助是为了加快其改制进程，促使其所在地地块尽快出让，可使邵阳友阿尽早购得该地块，解决“邵阳友阿国际广场”停车位的问题。

本次财务资助的金额为3,000万元，按10%的年利率收取借款利息，不存在损害公司股东利益的情形。在提供财务资助的过程中，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）作保证。按该地块同区域的目前商业用地基准地价(约470万元/亩左右)测算，该地块变更为商业用地后的价值约在8,000万元左右，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息，风险基本可控。

董事会认为邵阳友阿提供前述财务资助的事项原由合理、定价公允，且风险可控，同意邵阳友阿以借款方式湖南大为提供财务资助。

六、独立董事意见

1、邵阳友阿为湖南大为提供财务资助有利于加快其改制进程，促使其所在地地块尽快出让，可使邵阳友阿尽早购得该地块，进行邵阳友阿国际广场(二期)的开发建设，解决“邵阳友阿国际广场”停车位的问题。

2、本次财务资助事项，对外资助金额合计为 3,000 万元，按照年利率 10%收取借款利息，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

3、公司对本次财务资助事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。

4、本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过。本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助事项。

七、公司承诺情况

公司承诺：在本次控股子公司对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2018年11月30日，经总裁办公会、董事会或股东大会审议批准的公司以借款方式为控股子公司提供财务资助的实际借款余额为187,900万元，其中：向控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司提供的财务资助为70,000万元；向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供的财务资助为46,000万元；向控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司提供的财务资助为7,500万元；向控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司提供的财务资助为46,500万元；向控股子公司友阿五一提供的财务资助为7,000万元；向控股子公司湖南友阿奥莱城商业有限公司提供的财务资助为2,400万元；向控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司提供的财务资助为8,500万元。上述实际提供的财务资助不存在逾期情况。

本次提供财务资助前，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

九、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十九次会议决议》；

3、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-076

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则 》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-077

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议内容，公司将于2019年1月21日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年1月21日（星期一）下午15：30。

（2）网络投票时间：2019年1月20日-2019年1月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日午15:00至2019年1月21日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月15日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东大会审议事项

1、关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案。

2、关于拟修订《公司章程》的议案

本次股东大会审议的上述议案2为特别提案，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议上述议案时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表：

■

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年1月16日-17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

电话：0731-82243046 传真：0731-82243046

信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、 联系方式

联系人：杨娟 孔德晟

联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；

传真：0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362277；

2、投票简称：友阿投票；

3、填报表决意见：根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

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说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–078

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日一2018年12月31日

2、前次业绩预告情况：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：-40.00%至0.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,464.82万元至30,774.70万元。

3、修正后的预计业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降 √其他

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注：上表中“归属于上市公司股东的净利润”上年同期盈利56,511.05万元系追溯调整后的金额，追溯调整前的上年同期为盈利30,774.70万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

公司根据证监会“2017年会计监管协调会一具体会计问题监管口径”的规定，将对长沙银行股份有限公司的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度的数据，同时调整本报告期数据。

上述会计变更的具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于对长沙银行长期股权投资会计政策变更的公告》。

四、其他相关说明

1、本次公司2018年度业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司后续披露的2018年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018年12月29日