广东光华科技股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-073

广东光华科技股份有限公司第三届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年12月24日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，调整公司经营范围及修订《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于投资建设年产100万吨锂辉石选矿项目的议案》

同意公司投资建设年产100万吨锂辉石选矿项目，项目总投资为人民币15657.32 万元，其中建设投资为14416.23万元，铺底流动资金为1241.09万元，本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《广东光华科技股份有限公司关于投资建设年产100万吨锂辉石选矿项目的公告》（公告编号：2018-076）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

《广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-074

广东光华科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年12月24日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司本次以募集资金人民币24,055.51万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2018年12月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-075

广东光华科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）于2018年12月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集的资金置换前期已投入自筹资金支付的“年产14,000吨锂电池正极材料建设项目”项目的部分投资额，合计240,555,109.57元，现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 1631号）核准，向社会公开发行面值总额249,300,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元，实际募集资金人民币249,300,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币8,744,890.43元，实际可使用募集资金净额为人民币240,555,109.57元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2018]第ZC10514号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构东兴证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为不超过249,300,000.00元。实际募集资金总额为249,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,744,890.43元，实际募集资金净额240,555,109.57元。根据股东大会对董事会关于全权办理本次公开发行可转换公司债权相关事宜的授权，本次实际发行募集资金投资项目所对应的资金使用计划如下：

单位：人民币万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过本次公开发行可转债的相关事项，董事会召开后至2018年11月30日止，公司自筹资金实际投入额27,598.93万元。本次可转换公司债券募集资金净额24,055.51万元，本次申请置换的金额为24,055.51万元。实际情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金置换预先投入的实施

公司预先以自筹资金投入募集项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（一）董事会决议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币24,055.51万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币24,055.51万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币24,055.51万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

（四）保荐机构核查意见

公司本次用募集资金置换先期投入事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

备查文件：

1、《广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《广东光华科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

3、《第三届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》

4、《东兴证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

5、《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZC10529号）

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-076

广东光华科技股份有限公司

关于投资建设年产100万吨

锂辉石选矿项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产100万吨锂辉石选矿项目的议案》，同意公司投资建设年产100万吨锂辉石选矿项目，项目总投资为人民币15657.32万元，其中建设投资为14416.23万元，铺底流动资金为1241.09万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、本项目的基本情况

1、项目名称：年产100万吨锂辉石选矿项目

2、项目建设地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇

3、项目投资：

项目总投资为人民币15657.32万元，其中建设投资为14416.23万元，铺底流动资金为1241.09万元。

4、项目建设周期：12个月。

5、项目建设内容：

■

6、项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计可实现营业收入77,365.70万元/年，净利润4,138.44万元/年。

二、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目为选矿工程项目，项目产品为锂辉石精矿，为碳酸锂的主要原材料。碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的重要原材料。本项目的投资建设，有利于控制公司主要产品上游原料的供应，继续构建和完善公司锂离子电池材料价值链的前端，以增强公司锂电池材料主要产品的价值链优势，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。

三、本项目的风险评价

本项目产品锂辉石为碳酸锂的原材料，碳酸锂是生产锂离子电池正极材料的重要原材料。

本项目存在以下风险：

1、宏观经济及锂离子电池行业波动的影响

锂离子电池材料的下游行业主要是电池生产商。虽然受新能源汽车政策利好影响，但不排除未来因宏观经济不景气，下游行业受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锂离子电池行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。

2、产品及原材料价格波动风险

近年，锂离子电池材料行业市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。由于原材料成本占生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。因此，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。

3、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。

4、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致 项目建设期延长的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-078

广东光华科技股份有限公司关于

签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 1631号）核准，向社会公开发行面值总额249,300,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元，实际募集资金人民币249,300,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币8,744,890.43元，实际可使用募集资金净额为人民币240,555,109.57元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2018]第ZC10514号”验资报告。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》等法律、 法规的规定，公司对募集资金采取了专户存储。公司已分别与 中国银行汕头科技支行及东兴证券股份有限公司（以下 简称“东兴证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “监管协议”），主要内容约定如下：

一、募集资金专户

公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开 发行可转换公司债权所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：

银行名称：中国银行股份有限公司汕头科技支行

账户名称：广东光华科技股份有限公司

银行账户：739370906996

银行地址：汕头市金平区潮汕路80号金平民营工业城2D铺面中国银行

用途：年产14,000吨锂电池正极材料建设项目

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁雪山、孙在福可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

备查文件：

公司、开户银行、东兴证券签署的《募集资金三方监管协议》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-077

广东光华科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2018年12月28日召开的第三届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年1月14日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年1月13日-2019年1月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年1月9日

7．出席对象：

（1）截至2019年1月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1．《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见2018年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2019年1月10日（星期四）9:00-17:00；2019年1月11日（星期五）9:00-14:00

3、登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@ghtech.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2018年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月14日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2019年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

■

注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日