葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2018-048

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年12月28日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应参加会议的监事5名，实际参加会议的监事5名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良主持。

审议通过了公司《前期会计差错更正的议案》

公司监事会认为：本次前期会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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2018年12月28日

股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-047

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年12月28日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：

1.审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》

预计截至2018年12月31日，公司尚有1亿元借款不能归还中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称“葫芦岛有色”），经双方协商，于2018年12月28日签署《借款展期协议》，葫芦岛有色同意就公司尚未归还借款1亿元予以展期，借款期限为6个月，自2019年1月1日至2019年6月30日止，借款按照人民银行同期贷款基准利率收取利息。

该议案为关联交易，关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事姜洪波、王永刚、张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正》的有关规定，客观反映了公司的实际经营状况，使公司财务报表更加真实、准确，同意公司对本次前期会计差错进行更正。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年12月28日