青岛海容商用冷链股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-016
青岛海容商用冷链股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事梅宁先生、丁晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 议案名称：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01审议事项：提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02审议事项：提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03审议事项：提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04审议事项：提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05审议事项：提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06审议事项：提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 议案名称：关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01审议事项：提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02审议事项：提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03审议事项：提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00 议案名称：关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01审议事项：提名袁鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02审议事项：提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：通过
表决情况：
■
1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于制定公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于制定公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中伦律师事务所
律师：杜太山、李樾
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、中伦律师事务所《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
青岛海容商用冷链股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-017
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月28日16：00在公司1#会议室以现场投票表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案；
公司全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年12月28日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案；
根据相关规定，公司董事会选举邵伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
根据相关规定，聘任邵伟先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案；
根据相关规定，聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理（简历见附件）；聘任王彦荣先生为公司财务负责人（简历见附件），任职为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据相关规定，聘任赵定勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；
为协助董事会秘书开展工作，聘任郭青先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案；
根据相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：
1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事黄速建，主任委员：邵伟；
2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事黄速建、董事赵琦，主任委员：张咏梅；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；
4、董事会提名委员会委员：独立董事黄速建、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：黄速建。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
为了便于公司生产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据相关规定，董事会对现行《总经理工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的公告》（公告编号：2018-018）、《青岛海容商用冷链股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案；
为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据相关规定，并结合公司的实际，公司重新制定《信息披露事务管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过了关于使用募集资金补充流动资金的议案；
公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：1、高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月29日
附件1：高级管理人员简历
邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年至1993年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993年至1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999年至2005年12月，就职于青岛澳柯玛股份有限公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任副总经理、董事、总经理（2002年1月至2005年12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长兼总经理。
赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996年至1997年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997年至2004年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理；2004年至2005年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005年至2006年就职于江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1998年至2006年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM业务中心主任；2006年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任金汇容工贸有限公司执行董事。
王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年至1995年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部处长；2006年10月至12月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，历任监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。
附件2：证券事务代表简历
郭青：1987年8月出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年-2013年，就职于海航集团有限公司，担任证券事务主管；2013年-2015年，就职于青岛港集团有限公司，担任资本市场专员；2015年至今，就职于青岛海容商用冷链股份有限公司，担任证券部经理。
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-018
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了便于青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 董事会对现行《总经理工作细则》部分条款进行修订如下：
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除上述条款外，《总经理工作细则》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
公司本次修订《总经理工作细则》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-019
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露，公司本次发行募集资金投资项目如下：
■
三、本次补充流动资金的基本情况和对上市的影响
本次募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体为公司，募集资金投资额为人民币7,271.00万元。因日常经营需要，公司已使用募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的人民币10,869,684.31元，余额61,840,315.69元。现公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次补充流动资金的审议程序
2018年12月28日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用募集资金补充流动资金的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过补充流动资金的方式来实施募集资金的投入，符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于增强公司竞争力和盈利能力，满足公司的后续发展。本次补充流动资金已履行必要的决策程序，符合募集资金的使用方案。综上，公司监事会同意公司使用募集资金补充流动资金。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月29日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-020
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月28日17：00在公司1#会议室以现场方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案；
公司全体监事一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年12月28日召开第三届监事会第一次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案；
根据有关规定，公司监事会选举袁鹏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了关于使用募集资金补充流动资金的议案；
公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2018年12月29日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-021
青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
■
上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-003）。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会成员：袁鹏先生、于钦远先生、金焰平先生。其中，袁鹏先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-012）。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。
邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2018年12月29日
