北京空港科技园区股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-062
北京空港科技园区股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷律师、赵娇律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
五、备查文件目录
（一）北京空港科技园区股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京空港科技园区股份有限公司
2018年12月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2018-063
北京空港科技园区股份有限公司
关于全资子公司转让
北京天保恒瑞置业投资有限公司50%
股权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易标的：北京天保恒瑞置业投资有限公司（以下简称“天保恒瑞”）50%股权。
● 交易价格：人民币2099.005万元。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易已完成工商变更登记。
一、交易概述
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议审议通过了《公司关于公司全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的议案》，同意公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）以非公开协议转让的方式将所持有的天保恒瑞50%股权转让给天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理有限公司。内容详见2018年11月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司第六届董事会第二次临时会议决议公告》及《公司关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的公告》。
二、交易情况介绍
公司全资子公司本次转让所持有的天保恒瑞50%股权事项按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号）采取非公开协议转让的方式进行交易。
三、交易进展情况
本次交易按照双方签订的《股权转让协议》，通过北京产权交易所以非公开协议转让的方式完成。截至本公告披露日，天保恒瑞已完成变更股东的工商登记变更手续。
四、本次交易对公司的影响
公司通过本次股权转让，实现资金回流，优化公司资源配置，为公司业务拓展储备资金，提升公司竞争力，符合公司优化资产、业务结构的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。本次股权转让完成后，公司全资子公司天瑞置业将不再持有天保恒瑞股权，公司合并报表范围内公司将减少一家。
截至本公告披露日，公司为天保恒瑞5000万元银行贷款提供担保，不存在委托天保恒瑞理财的情况，亦不存在天保恒瑞占用公司资金等方面的情况，公司正配合天保恒瑞办理上述担保的解除手续。
后续公司将依照有关法律法规，持续履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2018年12月28日
