安源煤业集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告

证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-070

公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停

安源煤业集团股份有限公司

关于子公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

近日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”或“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）收到煤矿安全改造补助资金共计人民币1,000万元。具体情况如下：

（一）江西省财政厅《关于下达2018年省级基本建设专项资金（第一批）的通知》

（赣财建指〔2018〕19号），安排公司所属煤矿2018年省级基本建设专项资金分配表(第一批)800万元。根据项目进度，江西煤业收到该财政补助资金97万元。

（二）江西省财政厅《下达2018年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款)的通知》（赣财建指〔2018〕72号），安排公司所属煤矿2018中央基建投资预算(拨款)1,903万元。根据项目进度，江西煤业收到所属曲江公司项目的该财政补助资金903万元，本年共计收到该财政补助资金1,903万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定，江西煤业将上述正在进行中的煤矿安全改造项目政府补助资金1,000万元暂列专项应付款。该补助资金对公司2018年度业绩不产生重大影响，对公司净资产不产生重大影响。

具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018年12月29日

证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-071

公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂定

安源煤业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于2018年12月28日收到独立董事孙景营先生提交的书面辞职报告。孙景营先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。孙景营先生辞职生效后，在公司不再担任任何职务。

因孙景营先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定，孙景营先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，孙景营先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

孙景营先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对孙景营先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018年12月29日