中华企业股份有限公司
关联交易公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-066
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交
·本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
上海富源滨江开发有限公司（以下简称：“富源滨江”）为公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称：“中星集团”）下属控股子公司，其股权结构为：中星集团持股53%，上海融绿睿江置业有限公司（以下简称“融绿睿江”）持股47%。
近期，富源滨江已将其开发的上海富源置地广场项目1#楼出售予中国大地财产保险股份有限公司，本次销售不影响公司2018年年度利润（具体内容详见临2018-065公告）。
按销售协议约定，富源滨江已收到部分销售价款，为提高资金使用效率，富源滨江于近日根据股东持股比例向其股东提供无息借款12亿元整，借款期限为1年，据此中星集团获得借款6.36亿元，融绿睿江获得借款5.64亿元。
由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，故此次交易构成关联交易。
本次关联交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》中的其他有特殊关系的关联方发生的日常关联交易事项，授权公司控股子公司同股同权向少数股东提供资金不超过20亿元。最近12个月，同类关联交易累计发生2.35亿元（不含本次交易金额）。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
名称：上海融绿睿江置业有限公司
类型：有限责任公司
住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-304室
注册资本：5000万人民币
成立日期：2014年08月28日
经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，停车场（库）管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑设备的安装（除特种设备），企业营销策划，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。
截止至2018年9月30日，融绿睿江总资产为39,579,441.41元,总负债为0元 ,净资产为39,579,441.41元，净利润为-3923.52元。
（二）关联关系介绍
由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，按《股票上市规则》第10.1.3条规定，此次交易构成关联交易。
三、关联交易对上市公司的影响
本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易适用于公司2017年度股东大会年会审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案》，在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
五、报备文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.2017年度股东大会年会会议决议；
3.独立董事事前认可意见；
4.独立董事独立意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2018年12月29日
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2018-067
中华企业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事长朱嘉骏因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事王幸儿因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高管列席本次股东大会，公司副总经理卢云峰因公务未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.关于面向合格投资者发行公司债券方案的议案
2.01.议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02.议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03.议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04.议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05.议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06.议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07.议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08.议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09.议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10.议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11.议案名称：本次发行公司债券决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12.议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行及上市流通/挂牌转让相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.关于公司申请注册发行中期票据的议案
4.01.议案名称：注册和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02.议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03.议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04.议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05.议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06.议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07.议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1-6议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘东亚、任辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书；
中华企业股份有限公司
2018年12月29日
