江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-043

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

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第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议于2018年12月18日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。

接控股股东省高速集团的通知，因工作岗位调整，漆志平先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意解聘漆志平先生的公司副总经理职务，并对漆志平先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钟家毅先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：钟家毅先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018年12月29日

附件：

钟家毅先生个人简历

钟家毅：男，1964年出生，高级经济师，现任公司副总经理，历任公司董事、江西公路开发有限责任公司总经济师。