加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2019年
第一次会议决议公告

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-001

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会2019年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2018年12月28日以电子邮件方式发出通知，并于2019年1月2日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理》的议案。

经董事长提名，并经公司第三届董事会提名委员会会议审议通过，本次会议同意聘任杨振先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

杨振先生简历：杨振，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十三届湖南省人大代表、中国调味品协会第六届理事会副会长；历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。

杨振先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份117,777,653股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。会议审议通过该事项。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及总经理变更的公告》（公告编号：2019-002）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《补选公司第三届董事会各专门委员会委员》的议案；

因董事刘永交先生辞职，经表决补选各专门委员会成员如下：

（1）战略与发展委员会补选委员：彭杰先生 ；

（2）审计委员会补选委员：段维嵬先生；

（3）提名委员会补选委员：杨子江先生；

（4）薪酬与考核委员会补选委员：杨子江先生。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

会议审议通过该事项。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年1月2日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-002

加加食品集团股份有限公司

关于公司董事辞职及总经理变更的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事兼总经理刘永交先生书面辞呈，由于个人身体原因，刘永交先生申请辞去所担任的公司董事、董事会下设专门委员会委员职务及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，此次刘永交先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效，刘永交先生不再担任本公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司总经理职务、公司全资子公司长沙加加食品销售有限公司总经理职务，刘永交先生将担任公司董事长助理，为公司发展出谋划策。

刘永交先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。公司将按照有关规则的要求，尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对刘永交先生担任公司董事、总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经董事长提名，并经公司第三届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过，董事会同意再次聘任杨振先生为公司总经理（个人简历附后），其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

杨振先生本次系离任三年内再次聘任为总经理。杨振先生于2017年1月8日辞任公司总经理一职，是由于公司发展战略及职能调整需要，辞去总经理后继续在公司担任公司董事长、专门委员会委员，专注于公司的战略决策。鉴于杨振先生对公司业务熟悉及具备丰富经验，本次再次聘任其为总经理，其将结合公司战略，集中精力重点关注公司主业发展。杨振先生自2017年1月8日辞任公司总经理至今，未发生买卖公司股份行为，截至本公告日，杨振先生直接持有公司股份117,777,653股。

董事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2019年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019年1月2日

附：杨振先生简历

杨振：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师、第十三届湖南省人大代表、中国调味品协会第六届理事会副会长；历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。

杨振先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份117,777,653股，担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事，为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

加加食品集团股份有限公司

独立董事对公司有关事项的独立意见

我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下：

1、关于刘永交先生辞去公司总经理职务的独立意见

我们对刘永交先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，刘永交先生的辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。刘永交先生辞去董事、董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，及总经理职务后，将担任公司董事长助理，为公司发展出谋划策。刘永交先生辞去相应职务不会对公司及董事会日常运作产生影响。

2、关于公司聘任杨振先生为公司总经理的独立意见

经认真审阅，我们一致认为，杨振先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司总经理的任职条件；不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合我国有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司聘任总经理，候选人提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任杨振先生为公司总经理。

独立董事：卫祥云 、王远明 、何进日 。

2019年1月2日