江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-001

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2018年12月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年1月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的议案》。

同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司以自有资金公开摘牌收购北方电子研究院有限公司持有的苏州博海创业微系统有限公司14.84%的股权。标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为3,959.312万元。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更子公司董事和监事的议案》。

鉴于公司相关人员职务调整等原因，公司董事会对部分子公司董事、监事人选作如下调整：

1、委派曾大治先生担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事，戴斌先生不再担任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事职务。

2、委派陈天明先生担任成都爱科特科技发展有限公司监事。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-002

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于全资子公司

拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟收购苏州博海创业微系统有限公司14.84%股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称 “理工雷科”拟以自有资金公开摘牌收购北方电子研究院有限公司持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“苏州博海”）14.84%股权（以下简称“标的资产”）。标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为3,959.312万元。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第六次董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

本次交易事项尚需履行申请受让、竞价、签订产权交易协议、产权变更登记等程序。公司将根据董事会决议向北京产权交易所提交产权受让申请。

二、交易对方的基本情况

转让方名称：北方电子研究院有限公司

统一社会信用代码：91610138MA6TX5QL5K

经济类型 国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人：梁培康

注册资本：5000万元

成立日期：2015年11月13日

经营范围：雷达及配套技术、通讯与电子对抗技术、电子和通讯技术、电磁技术、雷达核心组件器件、集成电路及器件、微电子器件、微波毫米波器件、微机电系统器件、传感器与专用集成电路及微小型电子系统、北斗应用技术、人工影响天气技术的研究开发、设计制造、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址：西安市航天基地凤栖东路西安电子工程研究所101号大楼2层、3层

股权结构：

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三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

资产名称：苏州博海14.84%股权

资产类别：股权投资

资产权属：标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、苏州博海概况

统一社会信用代码：913205056816200527

法定代表人：周六辉

注册资本：500万元

成立日期：2008年10月28日

经营范围：微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：苏州高新区龙山路8号

股权结构：

■

主要财务指标：

■

注：2018年8月份财务数据未经审计。

四、交易的主要内容

1、交易定价：标的资产挂牌底价为3,959.312万元。

2、资金来源：自有资金

3、交易方式及交易合同：公司将根据董事会决议及相关授权向北京产权交易所提交产权受让申请，并在取得北京产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订产权交易合同。

五、收购资产的目的和对公司的影响

理工雷科已直接持有苏州博海18.16%的股权，并通过西安青石集成微系统有限公司持有苏州博海33%的股权（共计持有苏州博海51.16%股权），本次交易的完成可以进一步加强理工雷科对苏州博海的控制权，本次交易对公司2018年度财务状况和经营业绩不造成重大影响。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-003

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于公司股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开了公司2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。

2018年11月28日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于2018年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份9,453,680股，占公司总股本的0.8295%，最高成交价为5.70元/股，最低成交价为5.16元/股，支付的总金额为52,165,395.42元（含交易费用）。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日