京能置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2019-001号

京能置业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年01月03日 （星期四）

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事韩宇峰先生、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理于进先生代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

通过了京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：李予涵 、汤雅逸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司

2019年1月4日