湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-004

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月3日以通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司自筹划非公开发行股票方案以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前的实际情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-005）。根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司大康香港国贸向国家开发银行贷款提供担保的议案》。

根据公司战略发展规划及子公司经营需求，同意公司为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited（以下简称“大康香港国贸”）向国家开发银行申请的1亿美元，3年期循环流动资金贷款提供全额全程连带责任保证担保。同意公司为大康香港国贸向国家开发银行申请的1亿美元，有效期1年，单次使用的信用证提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-006）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-005

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于终止公司2018年度非公开发行股票事项

并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年1月3日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2018年度非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”），现将相关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行事项概述

公司于2017 年9月12日召开第六届董事会第七次会议、2017年12月28日召开第六届董事会第十次会议、2018年4月20日召开第六届董事会第十三次会议、2018年5月7日召开2018年第五次临时股东大会、2018年5月31日召开第六届董事会第十六次会议、于2018年9月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2018年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180907号）。中国证监会对公司本次非公开发行申请予以受理。

2018年7月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180907号）。要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018 年 8月 16 日，公司披露了《关于上市公司非公开发行新股申请文件反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2018-066），申请延期至 2018年9月17日前报送反馈意见回复。

2018年9月4日，公司向中国证监会报送《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，并进行了公开披露。根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，并于2018年9月26日，报送并披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。

以上内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、公司终止本次发行的原因

公司自筹划非公开发行股票方案以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前的实际情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、终止本次非公开发行的决策程序

2019年1月3日，公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见。根据公司股东大会对董事会关于本次发行的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

四、终止本次非公开发行对公司的影响及后续安排

目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将在重新研究后安排后续事宜，并及时作出公告。

五、独立董事独立意见

独立董事认为，鉴于公司非公开发行股票方案自披露以来，相关市场环境、融资时机、公司自身情况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，综合考虑内外部各种因素，同意公司终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事宜。本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第二十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件事项。

六、监事会意见

监事会认为，公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

3、关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-006

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月22日召开了第六届董事会第二十次会议，2018年10月9日召开了2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》，根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的Dakang （HK）International Trading Co., Limited（以下简称“大康香港国贸”）的融资贷款需求提供担保，新增担保额度5亿美元。

2019年1月3日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保的议案》。根据公司第六届董事会第二十次会议及2018年第七次临时股东大会审议通过的新增担保额度，本次公司为大康香港国贸向国家开发银行申请融资贷款所提供的担保在新增担保额度范围内。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

为保证公司中巴贸易项目的顺利实施，公司全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请了1亿美元，3年期循环流动资金贷款及1亿美元，有效期1年，单次使用的信用证。公司为上述融资提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

■

最近一年一期主要财务数据如下表

单位：万元

■

三、担保主要内容

公司为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请的1亿美元，3年期循环流动资金贷款提供全额全程连带责任保证担保，为大康香港国贸向国家开发银行申请的1亿美元，有效期1年，单次使用的信用证提供不可撤销的全额全程连带责任保证担保。担保合同需在实际发生时签署，担保责任的发生时间以担保合同的约定日期为准。

四、董事会意见

大康香港国贸作为公司中巴供应链集成增值平台的实施主体，本次公司为大康香港国贸向国家开发银行申请提供担保，旨在进一步发挥该平台的中巴贸易协同效应，实现价值增值，提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力，完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局，重点对巴西大豆的收储及进口方面发挥积极作用，增强公司在国际粮食市场的竞争力。

大康香港国贸为公司全资子公司，本次对其的担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司大康香港国贸向国家开发银行申请贷款提供担保，主要用于对巴西农产品大豆的收储及国内进口贸易，满足控股子公司经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益，且表决程序合法、规范。因此，同意为大康香港国贸提供担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

3、公司2018年第七次临时股东大会决议；

4、关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-007

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月3日以通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-005）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2019年1月4日