国城矿业股份有限公司
关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-002
国城矿业股份有限公司
关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2018年6月1日，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于公司以自有资金投资参股朝阳银行股份有限公司的议案》，公司拟以2.17元/股认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股股份8,000万股，占朝阳银行增资扩股后总股本的3.25%，拟认购总金额不超过17,360万元，具体情况详见公司于2018年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参股朝阳银行股份有限公司的公告》，公告编号：2018-053。
2018年11月23日公司与朝阳银行正式签署《朝阳银行股份有限公司增资扩股认购协议》，并向朝阳银行支付了17,360万元增资扩股认购款，具体情况详见公司于2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告》，公告编号：2018-117。
2018年12月14日公司就入股朝阳银行相关事项作出承诺，具体内容详见公司于2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告》，公告编号：2018-124。
二、对外投资进展情况
2019年1月3日，朝阳市行政审批局核准朝阳银行注册资本变更后的《营业执照》，朝阳银行注册资本及股东变更等手续办理完成，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：朝阳银行股份有限公司
统一社会信用代码：91211300123189827R
住 所：朝阳市双塔区朝阳大街三段4号
法定代表：赵光伟
成立日期：1996年02月07日
注册资本：人民币246,474万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项服务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖或代客外汇买卖；提供资信调查、咨询、见证；从事同业外汇拆借；提供保管箱服务（凭有效审批或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-001
国城矿业股份有限公司回购股份进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需，回购事项的具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2018-120）。
公司于2018年12月6日首次以集中竞价方式实施股份回购，详见公司于2018年12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司首次回购股份公告》（公告编号：2018-122）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现公司就回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,335,794股，占公司总股本比例的0.8209%，最高成交价为人民币11.76元/股，最低成交价为人民币11.31元/股，成交总金额为人民币108,447,394元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年1月3日
