深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-004
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2018年12月28日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月2日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》
具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司于2019年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的公告》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-005
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十八次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2018年12月28日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2019年1月2日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，本次变更未改变项目的内容、投资总额、实施主体，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的子公司广东金新农饲料有限公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二O一九年一月三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-006
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元，募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用 10,055,000.00元，募集资金净额为639,945,000 .00元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字（2018）第[ZI10055]号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
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二、本次募集资金投资项目部分实施地点变更及项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目部分实施地点变更的情况及原因
公司“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，总用地面积为95.16公顷，其中春光林场总用地面积56.40公顷，总建筑面积约17万平方米；东升林场用地面积约13.51公顷，建筑面积约2.8万平方米；良种场半拉山总用地面积25.25公顷，总建筑面积约5.76万平方米。该项目实施地块之一“良种场半拉山”原计划主要建设与东升林场地块PS6400母猪舍配套过来的仔猪育肥舍（共6栋猪舍）。但由于其地下水位过高，通过多方的专家论证，高地下水位致使施工难度极大，而且投资成本也会增加40%以上，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，公司决定放弃原实施地块“良种场半拉山”。经考察，位于东升林场的大石磙地块符合项目建设的各项条件，并已取得铁力市发展和改革局备案确认书、铁力市住房和城乡建设局规划选址批复、铁力市国土资源局的预审等相关文件，项目环境影响评价已经伊春市环境保护局二次公示。
鉴于上述原因，公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，现调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。
（二）项目进度及延期原因
截至2018年12月31日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金3.58亿元（未经审计）。其中，春光林场和东升林场地块中需建设的33栋猪舍主体设施已全部完工，猪舍设备安装完成近70%，所有附属设施已完成60%；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成90%、设备安装已完成30%，该项目截至2018年12月31日累计使用募集资金0.49亿元（未经审计）。
因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过100天，每年阳历4月底至5月初方能破土动工，10月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设中，但因项目地施工期短，加上2017年和2018年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在2018年度全部完工。同时，良种场半拉山地块因地下水位过高未启动拟变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至2019年12月31日。
三、变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期对公司的影响
本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期符合相关法律、法规的规定。除变更项目部分实施地点及延期外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期，无需股东大会批准。
四、监事会、独立董事、保荐机构的意见
（一）监事会意见
2019年1月2日，公司召开的第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》。经审核，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，本次变更未改变项目的内容、投资总额、实施主体，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点有助于降低投资成本、提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合项目的实际情况和公司长远发展规划。公司本次变更部分实施地点及项目延期，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及延期事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
东兴证券股份有限公司作为金新农公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为:
1、公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的事项符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司加快募集资金投资项目建设，尽快发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
基于以上情况，东兴证券对金新农本次关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次（临时）会议决议
2、第四届监事会第十八次（临时）会议决议
3、独立董事对公司第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见
4、《东兴证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一九年一月三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-007
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供原料
采购货款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）经营发展的需要，同意为广东金新农2019年度向供应商厦门建发股份有限公司及其旗下子公司采购原材料提供最高额不超过1,800万元的采购货款担保，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。
本次担保不构成关联交易。该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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2、被担保人最近一年又一期主要财务数据
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三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司广东金新农向供应商厦门建发股份有限公司及其旗下子公司采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1,800万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。
四、对公司的影响
此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为18,936.11万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为7,900万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为11.57%。连同本次第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的担保额度1800万元，公司及控股子公司对外担保总额为20,736.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.67%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为270.75万元。
截至本公告日，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为70,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.78 %，无逾期担保金额。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
二O一九年一月三日
