海南椰岛（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的
提示性公告

股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-002号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期于2019年1月4日（三年）届满。

鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的持续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据《公司章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理

人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年1月4日

股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-003号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址自2019年1月7日起变更为：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园二横路海南椰岛集团办公楼。公司通讯地址相应变更。

除上述事项发生变更外，公司电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，

敬请广大投资者注意。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年1月4日