航天通信控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2019-002
航天通信控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年01月04日
(二)股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长敖刚先生已辞去公司董事长、董事职务，且因公司未设副董事长，根据《公司章程》的规定，故经与会董事推举，一致同意由董事、总裁崔维兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事张洪毅、梁江、孙哲因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书吴从曙先生出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见：
北京市众天律师事务所（经办律师：黄文鑫、李晓芳）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天通信控股集团股份有限公司
2019年1月5日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2019-003
航天通信控股集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年1月4日在杭州召开，本次会议的通知已于2018年12月25日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到6名（董事张洪毅因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵参加并授权表决；董事梁江因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵参加并授权表决；董事孙哲因工作原因未出席本次董事会，委托董事余德海参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
会议选举余德海先生为公司董事长。
二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成。因董事变更对公司董事会下设战略委员会作如下调整：调整后的战略委员会委员由余德海、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成，任期与第八届董事会任期一致，战略委员会设主任委员1名，由董事长余德海担任。对其他委员会不作调整。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年1月5日
附件：余德海先生简历
余德海，男，汉族，1968年5月出生， 1993年5月入党，1994年3月参加工作，南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业，重庆大学机械工程（工业工程）专业博士研究生毕业，工学博士，研究员，历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长，贵州航天设备制造有限公司董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责任公司董事长，中国航天科工集团061基地主任助理、贵州航天天马有限公司董事长、总经理，中国航天科工集团061基地副主任（副局长）（副总经理），中国航天科工集团第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）（贵州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（董事、副总经理）、党委委员、首席质量官，河南航天工业有限责任公司（河南航天管理局）董事长（局长）、党委书记，现任本公司董事长、党委书记。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2019-004
航天通信控股集团股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年1月2日、3日、4日连续涨停，公司股票价格近期波动较大，特此提醒投资者注意二级市场交易风险，风险提示如下：
一、公司航天防务产品占比较低。
根据公司2017年年度报告，公司主营业务主要由通信产业、航天防务与装备制造构成，截至目前，公司主营业务未发生变化。其中，公司通信产业中：移动终端及安防产品2017年的营业收入占比为64.04%，专网通信产品2017年的营业收入占比为21.66%；航天防务产品2017年的营业收入占比为4.62%。故公司业务收入主要由移动终端ODM等民品组成，公司航天防务产品在公司占比较低，对公司影响较小。
二、公司股票市盈率水平较高。
截至2019年1月4日，公司股票收盘价格为12.61元，本公司静态市盈率为65.62，动态市盈率为39.80。根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业为批发零售业，但近年来公司重点发展通信产业，2017年公司通信产业的收入占比达到80%以上，因此计算机、通信和其他电子设备制造业为公司所处主要行业。根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为24.47，公司市盈率高于行业市盈率水平。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年1月5日
