广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-003号
广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司于2019年1月3日召开第九届董事会第六次会议，就审议公司增补董事候选人、修改公司制度和经营架构等议题做出决议。
公司第九届董事会第六次会议的通知于2018年12月21日以传真或电邮的方式向各董事发出。会议于2019年1月3日下午在公司董事会议室以现场方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事五名，公司董事杨树葵先生因个人原因无法亲自出席本次董事会，委托董事长杨树坪先生代为投票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》提出修改。具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，并作为特别决议进行表决。
二、《关于修改广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
因公司经营需要，公司拟对《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》提出修改。具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
三、《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
因公司经营需要，公司拟对《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》提出修改。具体修改事宜详见公司于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
四、《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生因工作调整原因已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会决定提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人，如获当选，董事任期至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，并通过累积投票选举上述董事候选人。
五、《公司第九届董事会关于聘任公司总裁及副总裁的议案》；
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制，公司总裁杨树坪先生已向公司董事会递交辞呈。根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会对相关人员的任职审核，公司第九届董事会决定聘任李宏坤先生为公司总裁，聘任蔡锦鹭女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。
六、《调整公司总部职能部门设置的议案》；
根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、总裁办，2、品牌与公共事务管理中心，3、经营管理中心，4、产品研发与质量控制中心，5、成本控制中心，6、融资中心，7、证券与投资者关系管理中心，8、财务管理中心，9、审计监察中心，10、行政人事中心。
七、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年1月22日召开广州粤泰集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会增补董事，审议修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案。具体召开事宜详见公司于2018年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一九年一月七日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-004号
广州粤泰集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。同时按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对《公司章程》提出修改如下：
■■
本次修订公司章程事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一九年一月七日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-005号
广州粤泰集团股份有限公司
关于修订公司
《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。同时按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对《公司股东大会议事规则》提出修改如下：
■■
本次修订股东大会议事规则事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一九年一月七日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2019-006号
广州粤泰集团股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。同时按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对《公司董事会议事规则》提出修改如下：
■■
本次修订公司章程事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一九年一月七日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：临2019-007号
广州粤泰集团股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于2018年12月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》(临2018-125号)。
为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司总裁杨树坪先生于2019年1月3日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，杨树坪先生将继续在公司担任董事长及相关董事会专门委员会委员的职务。
公司董事会对杨树坪先生担任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
2019年1月3日，经董事长杨树坪先生的推荐，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任李宏坤先生为公司总裁、聘任公司董事会秘书蔡锦鹭女士为公司副总裁的议案。
公司董事会聘任李宏坤先生为公司总裁；
公司董事会聘任公司董事会秘书蔡锦鹭女士为公司副总裁。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
李宏坤先生简历如下：
李宏坤先生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，高级工程师。曾任广州粤泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理；广州粤泰集团股份有限公司第四、五、七、八届董事会董事。现任广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事、副总裁。
蔡锦鹭女士简历如下：
蔡锦鹭女士，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计师，房地产经济师，执业企业法律顾问。广州市政协第十一届、十二届委员。现任公司董事会秘书。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一九年一月七日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2019-008
广州粤泰集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月22日 14点 00分
召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月22日
至2019年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
具体议案事宜公司已于2019年1月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。
2、
特别决议议案：议案1
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（下转32版）
