深圳市星源材质科技股份有限公司
关于《关于请做好星源材质非公开发行发审委
会议准备工作的函》的有关问题回复修订的公告

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2019-002

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于《关于请做好星源材质非公开发行发审委

会议准备工作的函》的有关问题回复修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181476号）（以下简称“通知书”）。公司于2018年11月29日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》，并于2018年11月30日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。

根据中国证监会对创业板非公开发行A股股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，并于2018年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司于2018年12月24日收到中国证监会下发的《关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复。于2018年12月28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露了《关于中国证券监督管理委员会〈关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复报告》。

现根据中国证监会对创业板非公开发行A股股票相关审核要求，公司会同中介机构就告知函回复进行了进一步的补充和修订，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于中国证券监督管理委员会〈关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函〉的回复报告（修订稿）》。

公司本次创业板非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

2019年1月7日