通威股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-003
通威股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2019年1月4日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯的方式于2019年1月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共2项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案》
详见公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019一004
通威股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2019年1月7日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议《关于调整为子公司经济业务担保的额度及授权事项的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇一九年一月八日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-005
通威股份有限公司
关于调整为子公司经济业务担保的额度
及授权事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，公司拟根据实际经营需要为下属子公司或下属子公司为其他子公司与金融机构或其他单位取得的人民币授信融资或经营相关的经济业务承担相关担保责任，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，本公司也将结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保。
根据目前公司业务发展情况及拓展速度，公司拟将上述担保事项涉及的担保额度由经公司2018年第二次临时股东大会审核通过的不超过60亿元人民币（或等值外帀）调整为不超过120亿元人民币（或等值外币）。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权由严虎先生自2018年6月1日至2019年5月31日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资、担保等经济业务进行担保的事项；当单一子公司与单一金融机构或其他单位发生超过30亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由公司董事长刘汉元先生亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对单一金融机构或其他单位出具相关的董事会担保决议。
本担保事项已经本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。根据相关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司的合作金融机构、其他单位签署相关担保协议，为子公司与金融机构及其他单位之间的授信、担保及其他经济业务提供担保，担保总额在120亿元人民币（或等值外币）以内，担保的期限根据经济业务性质确定。
三、累计担保余额
截止2019年1月7日，本公司对子公司担保余额为518,272.48万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为25,820.95万元，担保余额合计544,093.43万元，占本公司最近一期经审计（2017年末）净资产的39.70％，其中为客户购买产品担保金额中2,840.03万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。
四、预计该周期内对包括但不限于以下子公司提供担保
单位：万元
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五、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-006
通威股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14 点00分
召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过，并于2019年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部
（四）登记时间：2019年1月18日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
（六）联系人：严轲 陆赟
联系电话：028-86168555 028-86168551
传真：028-85199999
电子邮件：zqb@tongwei.com
六、其他事项
出席本次会议者的交通、食宿自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
2019年1月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
