大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019004

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知及相关资料于2018年12月29日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2019年1月4日以通讯的形式召开。会议应出席董事8人，亲自出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年1月4日起至2020年1月3日止，可节省财务费用约4,350万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见2019年1月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第2019006号一一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019005

大族激光科技产业集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2018年12月28日以传真形式通知，会议于2019年1月4日13：30以现场方式在公司会议室正式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年1月4日起至2020年1月3日止，可节省财务费用约4,350万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见2019年1月8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第2019006号一一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2019年1月8日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019006

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2019年1月4日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获准向社会公开发行人民币230,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计2,300万张，募集资金总额为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,276,301,886.79万元。上述募集资金已于2018年2月12日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债募集资金的验证报告》。

二、募集资金使用情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为230,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

■

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

公司于2018年2月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

公司最终实际从募集资金账户中共划出9.98亿元暂时补充流动资金，并于2018年12月28日将上述暂时补充流动资金的人民币9.98亿元全部归还至募集资金银行专户，并已将该事项通知公司保荐机构及保荐代表人。

截止2019年1月4日，募集资金已使用金额为53,711.81万元（含以募集资金置换预先投入募投项目13,329.65万元），募集资金购买保本理财产品余额为65,000.00万元；公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户余额合计为112,013.65万元（含扣除手续费的利息收入3,095.27万元），上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下表：

■

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%来计算，预计将节约财务费用4,350万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、公司监事会、独立董事、及保荐机构意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响

募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2、独立董事意见

公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、保荐机构意见

公司保荐机构认为：

大族激光拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过12个月。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、《兴业证券股份有限公司关于大族激光科技产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2019年1月8日