丽珠医药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会
及2019年第一次H股
类别股东会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-003

丽珠医药集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会

及2019年第一次H股

类别股东会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

①公司2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午2:00；

②公司2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日（星期一）紧随公司2019年第一次临时股东大会结束后。

③公司2019年第一次H股类别股东会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午紧随2019年第一次A股类别股东会结束后。

（2）网络投票时间：

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月6日下午3:00至2019年1月7日下午3:00；

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月7日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开；公司2019年第一次H股类别股东会采用现场表决方式召开。

6、会议的股权登记日：

（1）A股股东股权登记日：2019年1月2日（星期三）；

（2）H股股东暂停过户日：2018年12月8日（星期六）至2019年1月7日（星期一）（包括首尾两天）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

①公司2019年第一次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司2019年第一次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司2019年第一次H股类别股东会：于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司H股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

9、本次股东大会出席情况如下：

（1）公司2019年第一次临时股东大会出席情况

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（2）公司2019年第一次A股类别股东会出席情况

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（3）公司2019年第一次H股类别股东会出席情况

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二、议案审议表决情况

（一）公司2019年第一次临时股东大会

本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：

特别决议案：

1、审议及批准《关于修订〈公司章程〉（更新）的议案》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

（二）公司2019年第一次A股类别股东会

特别决议案：

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

（三）公司2019年第一次H股类别股东会

特别决议案：

1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》；

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

三、决议案投票结果

1、公司2019年第一次临时股东大会决议案投票结果

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注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

2、公司2019年第一次A股类别股东会决议案投票结果

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注：A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

3、公司2019年第一次H股类别股东会决议案投票结果

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本公司聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的法律意见书》，认为：“公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效，本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、《丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议》；

2、《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的法律意见书》。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年1月8日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-004

丽珠医药集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关详情请见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。有关使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公司于2018年8月3日、2018年10月27日及2018年12月29日发布的相关公告（公告编号：2018-071、2018-100、2018-128）。

2019年1月4日、2019年1月7日，公司分别与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签订了结构性存款相关协议。详情如下：

一、结构性存款协议的主要内容

1、与光大银行签订的结构性存款协议的主要内容为：

产品名称：光大银行结构性存款产品

产品类型：保本型

产品规模：人民币60,000万元

预计年收益率：4.2%

产品起息日：2019年1月4日

产品结息日：2019年6月27日

关联关系说明：本公司与光大银行无关联关系。

合同的生效条款：本合同自双方盖章，并经双方法定代表人或其授权代理人签字之日起生效。

2、与渤海银行签订的结构性存款协议的主要内容为：

产品名称：渤海银行【S190028】号结构性存款产品

产品类型：保本浮动收益型

产品规模：人民币20,000万元

预计年收益率：4.2%

产品起息日：2019年1月8日

产品结息日：2019年6月27日

关联关系说明：本公司与渤海银行无关联关系。

合同的生效条款：本合同的签署，应由客户加盖单位公章，并经银行签署后生效。

合同有效期至客户与银行完全履行本合同项下的义务为止。

二、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：

单位：万元

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特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年1月8日