(上接66版)
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五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联 系 人：陆 洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
公司第九届董事会第二十八次临时会议决议。
特此通知。
附件：1. 《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
■
1. 议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2. 上述议案1、2所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1. 议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
2. 填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
上述议案1、2所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3. 本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
