北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019－001
北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事长罗志伟先生于2019年1月4日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年1月9日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一) 《关于选举董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名阳烽、郭丽荣、李翠芳、彭舸、马作群、李春生为公司第七届董事会董事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事认为各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董事任职资格。
1、阳烽
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
2、郭丽荣
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
3、李翠芳
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
4、彭舸
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
5、马作群
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
6、李春生
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(二) 《关于选举独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。董事会提名郑晓武、陈胜昔、郭燕萍为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。（独立董事候选人简历见附件）
独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事认为各独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。
1、郑晓武
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
2、陈胜昔
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
3、郭燕萍
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（三）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案及《关于选举监事的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件一：董事候选人简历
阳烽，男，1962年6月出生，中共党员，硕士学历。曾任交通银行广东省分行党委书记、行长，现任北京华联集团投资控股有限公司董事，北京华联商厦股份有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭丽荣，女，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任山西省高新会计师事务所审计师，本公司财务总监、监事，华联财务有限责任公司董事长。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司董事、副总裁，北京华联鑫创益科技有限公司董事长，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李翠芳，女，1964年8月出生，中共党员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事长、副总经理、董事会秘书职务。现任本公司董事，北京华联集团投资控股有限公司副总裁，北京华联商厦股份有限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭舸，男，1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、本公司副总经理、北京华联商厦股份有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马作群，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李春生，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证 券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑晓武，男，1954年9月出生，管理学硕士。现任本公司独立董事、北京市康达律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈胜昔，女，1977年2月出生，经济学学士，注册会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限公司财务经理。现任北京华政税务师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郭燕萍，女，1967年8月出生，在职研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任太原华信德会计师事务所主任会计师、山西世信会计师事务所副主任会计师、太原民生担保股份有限公司投资部负责人、山西省投资集团融资担保有限公司财务部负责人兼风控部负责人。现任山西国信医疗健康投资管理有限公司财务部总经理兼风控部总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019－002
北京华联综合超市股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女士于2018年12月29日以书面方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年1月9日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于选举监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已经届满。监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事白爽共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期三年。（监事候选人简历见附件）
1、刘瑞香
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
2、刘滢
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2019年1月10日
附件：
监事候选人简历
刘瑞香，女，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任北京华联商业贸易发展有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘滢，女，1977年8月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历
白爽，女，1982年5月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投资部分析师，北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员，现任本公司职工监事、证券部项目经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019-003
北京华联综合超市股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日 14点00 分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2019年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第六届董事会第三十一次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会方法：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
2、登记方法
(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(2)登记时间：2019年1月24日上午9:30一11:30，下午1:00一4:00。
(3)登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层公司证券部
六、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层
邮政编码：100037
联系电话：010-68364982
传 真：010-68364982
联 系 人: 李春生
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华联综合超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
