锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-001
锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2019年1月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年1月9日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于董事会换届的议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以下7人为公司第三届董事会董事候选人：
1、沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、戴建君、杜民、陈乐波为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议结果前，第三届董事会成员仍然继续履行董事会义务并承担董事责任。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2019年第一次临时股东大会。会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：董事候选人简历
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年1月10日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、沈杰先生简历
沈杰先生，拟任公司董事。1970年2月出生，中国国籍，复旦大学遗传与遗传工程学士及美国纽约大学法律博士（J.D.），无境外永久居留权，常住地为北京市。历任分众传媒信息技术股份有限公司副董事长、副总裁、董事会秘书；高盛高华证券有限责任公司，投资银行部董事总经理、法律部主管、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。现任分众传媒信息技术股份有限公司董事、副董事长。
2、高明先生简历
高明先生，拟任公司董事。1971年10月出生，中国国籍，武汉大学国际金融硕士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理，中国民生信托有限公司华南部总经理，益莱投资控股有限公司总裁；现任杉杉控股有限公司副总裁。
3、刘健先生简历
刘健先生，拟任公司董事。1973年5月出生，中国国籍，曾就读于中南财经政法大学，获学士学位，无境外永久居留权，常住地为上海市。历任湖北圣泽集团有限公司法律事务部经理，新世界百货中国有限公司华中区域法律经理，上海世茂股份有限公司法务部助理法务总监，上海复星高科技（集团）有限公司法务部高级法务总监等职。现任杉杉控股有限公司法务总监。
4、徐立军先生简历
徐立军先生，拟任公司董事。1962年10月出生，中国国籍，曾就读于东北财经大学，获经济学硕士学位，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司总经理,锦州金城造纸股份有限公司总经理,锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理,现任锦州吉翔钼业股份有限公司总经理。
二、独立董事候选人简历
1、戴建君先生简历
戴建君先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1964年出生，本科学历、注册会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。具有多年会计师从业经历，1993年10月-1999年12月先后担任立信会计师事务所审计人员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。现任东方日升新能源股份有限公司独立董事。
2、杜民先生简历
杜民先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1968年10月出生，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位，无境外永久居留权，常住地为北京。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁；广西慧金科技股份有限公司独立董事；分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。
3、陈乐波先生简历
陈乐波先生，拟任公司独立董事。中国国籍，1949年10月出生，本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海交通大学教员，上海市社科院编辑研究员，上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-002
锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年1月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨婉萍女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
1、审议《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期已经届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名杨婉萍、袁思迦2人为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
附：非职工监事候选人简历
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
2019年1月10日
附：非职工监事候选人简历
一、杨婉萍女士简历
杨婉萍，女，1979年11月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公司综合业务部经理。2017年3月起任锦州吉翔钼业股份有限公司上海分公司行政部经理。
二、袁思迦女士简历
袁思迦，女，1979年9月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常驻地为上海市。曾任西门子移动上海公司商务部财务，诺基亚西门子通信传输系统有限公司财务主管，南方石化上海分公司资金主管。现任杉杉控股有限公司财务部主管；2017年4月起兼任宁波炬泰投资管理有限公司任财务经理。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-003
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会2019年第一次会议于2019年1月4日在公司会议室召开。会议应出席代表58人，实际出席39人。本次会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
大会审议选举了公司第四届监事会职工监事，达成如下决议：
全体职工代表一致同意选举朱辉担任公司第四届监事会职工代表监事；职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
附：职工代表监事简历
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
2019年1月10日
附：职工代表监事简历
朱辉先生简历
朱辉先生，1962年11月出生，中国国籍，大专学历，工程师，无永久境外居留权。曾任金城造纸股份有限公司热电厂副厂长，金城造纸股份有限公司自控仪表部部长。2011年至今任锦州吉翔钼业股份有限公司总经理助理、设备管理部经理。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-004
锦州吉翔钼业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日14点00分
召开地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年1月9日召开的第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。详见2019年1月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3. 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2019年1月24日16:30前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）。 登记时间：2019年1月23日、1月24日，每日9 :00一12: 00、13 :00一16:30。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1. 联系方式：
联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
邮政编码：121209
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
联系人：张韬、臧琨
2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、锦州吉翔钼业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、备查文件目录
锦州吉翔钼业股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议。
锦州吉翔钼业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦州吉翔钼业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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