镇海石化工程股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的
提示性公告

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2019-001

镇海石化工程股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2019年1月17日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年1月10日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2019-002

镇海石化工程股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2017年7月12日至本公告日，镇海石化工程股份有限公司累计收到与收益相关的政府补助共计人民币4,781,619.00元，占公司最近一期经审计净利润的10.78%，具体明细如下：

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述各项补助均已到账。根据《企业会计准则第16号一政府补助》等相关规定,公司将上述政府补助人民币4,781,619.00元全部计入当期损益。

上述各项补助中2018年度的数据未经审计，具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年1月10日