宝鼎科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-002
宝鼎科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月10日下午14:00
网络投票时间：2019年1月9日一一2019年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计7名，合计持有公司有表决权股份数股178,224,641，占公司总股份的58.20%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4名，合计持有公司有表决权股份数178,134,741股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东3 名，合计持有公司有表决权股份数89,900股，占公司总股份的0.0294%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）共计3股，合计持有公司有表决权股份数量89,900股，占公司总股份的0.0294%；通过网络投票的中小股东3人，持有公司有表决权股份数89,900股,占公司总股份的0.0294%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01 选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01 选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）
3.01 选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
1、表决情况：同意178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。
2、表决结果：同意选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1、表决情况：同意178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。
2、表决结果：同意选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振亭律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2019年第一次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2019年 1月11日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-003
宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年1月10日下午15:30在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年1月5日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举朱宝松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举朱丽霞女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
■
公司各专门委员会成员的任期同第四届董事会任期一致，为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上人员的简历详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2018-075）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长朱宝松先生提名，同意聘任朱丽霞女士为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理朱丽霞女士提名，同意聘任钱少伦先生、赵晓兵先生、宋亮先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述人员的简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长朱宝松先生提名，同意聘任赵晓兵先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
赵晓兵先生的联系方式如下：
电话：0571-8631 9217
传真：0571-8631 9217
电子邮箱：zhaoxb@baoding-tech.com
联系地址：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
邮编：311106
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理朱丽霞女士提名，同意聘任马建良先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
朱琳女士的联系方式如下：
电话：0571-8631 9217
传真：0571-8631 9217
电子邮箱：bdkj@baoding-tech.com
联系地址：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
邮编 ：311106
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经董事会提名，同意聘任翁金花女士为公司内审部负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止（其简历详见附件）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事对相关事项的独立意见》（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日
附件：相关人员简历
1、朱宝松，男，1955年生，浙江余杭人，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。历任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事长，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长，杭州市余杭区塘栖商会会长；杭州市第十二、十三届人大代表，塘栖镇第十六届人大代表。
朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其内弟。朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
截至本报告日，朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接及间接持有公司股份比例合计为71.11%。其中：朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接持有公司股份分别为3,463.47万股、9,850万股、4,378.49万股，持股比例分别为11.31%、32.17%、14.30%；合计持有17,691.96万股，合计持股比例为57.78%；朱宝松、朱丽霞通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司股份2,250万股，股权比例为7.350%；朱宝松、朱丽霞通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司股份1,830万股，股权比例为5.98%。
2、朱丽霞，女，1981年生，浙江余杭人，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。历任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副董事长、总裁，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长，杭州市余杭区新生代企业家协会副会长，杭州市余杭区民营企业协会副会长；杭州市余杭区第十四、十五届人大代表，塘栖镇第十七届人大代表。
朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其舅舅。朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
朱丽霞女士持股情况详见非独立董事候选人朱宝松先生的简历。
3、钱少伦，男，1960年生，中共党员，大学专科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁。
截至本公告日，钱少伦先生通过第一期员工持股计划持有公司0.2563%股份，通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司0.4408%股份，系朱宝松先生之内弟、朱丽霞女士的舅舅。除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、赵晓兵，男，1966年生，硕士学历，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，杭州国创房地产有限公司副总经理，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
截至本报告日，赵晓兵先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司0.1959%股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、宋亮，男，1980年生，浙江杭州人，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼销售部部长、杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。
截至本公告日，宋亮先生通过第一期员工持股计划持有公司0.2371%股份，系朱丽霞女士配偶，除与朱宝松、朱丽霞、钱少伦存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
6、马建良，男，1970年11月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南丝织厂（现为杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理，杭州宝鼎铸锻有限公司财务经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司财务负责人，宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。现任宝鼎科技股份有限公司财务总监。
截止本公告日，马建良先生未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
7、朱琳，女，1993 年6月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限公司会计助理等职，宝鼎科技股份有限公司证券代表助理。现任宝鼎科技股份有限公司证券事务代表。其于2017年7 月通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。
截至本公告日，朱琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司证券事务代表的相关规定，并能确保切实履行证券事务代表应履行的职责。
8、翁金花，女，1978年11月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾任杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司会计，杭州宝鼎铸锻有限公司会计。现任宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。
截至本公告日，翁金花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形，任职资格符合《公司法》及其他规则相关规定，并能确保切实履行审计部负责人应履行的职责。
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-004
宝鼎科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日下午16：00在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于2019年1月5日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议由监事会陈静女士召集和主持，与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举陈静女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止(陈静女士的简历附后)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事 会
2019年1月11日
附件：
陈静，女，1971年生，浙江余杭人，大专学历，中国国籍。曾任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司生产部部长，公司监事会主席。
截至本公告日，陈静女士通过第一期员工持股计划持有公司 0.1025%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
