银亿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-014
银亿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了公司定于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，并于2018年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-183），并就召开2019年第一次临时股东大会事宜再次于2019年1月4日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年1月10日（星期四）下午2:30
2、网络投票时间为：2019年1月9日－2019年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月9日下午3:00至2019年1月10日下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事王德银先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计18人，所持有效表决权股份总数2,860,310,977股，占公司总股份数的71.0109％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数2,860,240,977股，占公司总股份数的71.0091%；参与网络投票的股东及股东代理人共有8人，所持有效表决权股份数70,000股，占公司总股份数的0.0017％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,076,011股，占公司总股份数的0.1012％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,006,011股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东8人，代表股份70,000股，占公司总股份数的0.0017％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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注：上述提案2以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
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四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年一月十一日
股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-015
银亿股份有限公司关于
控股股东部分股份被动减持进展
暨减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日披露了《控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），即自2019年1月3日起，宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”（以下简称“银河证券信用账户”）可能被动减持277万股（即自2018年11月30日起任意连续九十个自然日内合计不超过40,269,998股，不超过公司总股本的1%）。
2019年1月10日，公司收到控股股东银亿控股的通知，银河证券信用账户被动减持数量已达1,441,775股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，银亿控股被动减持数量已过半，现将其减持情况公告如下：
一、所持公司股票被动减持的情况
1、股东被动减持的基本情况
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2、被动减持前后持股情况
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本次减持前，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份2,965,275,868股（其中信用账户持有公司股份109,040,902股），占上市公司股份总数的73.62%。
本次减持后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份2,963,834,093股（其中信用账户持有公司股份107,599,127股），占上市公司股份总数的73.58%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、减持原因：被动减持
2、股份来源：协议转让取得股份、非公开发行取得股份及资本公积转增股份
3、减持方式：通过集中竞价方式
4、减持期间及减持数量：自2019年1月3日起，银亿控股的信用账户可能被动减持277万股（即自2018年11月30日起任意连续九十个自然日内合计不超过40,269,998股，不超过公司总股本的1%）
5、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定
6、公司控股股东银亿控股及其一致行动人严格遵守此前已披露的限售承诺及减持承诺。公司分别于2018年12月4日、2018年12月6日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170），即银亿控股的银河证券信用账户持有公司股份可能被动减持合计不超过3,750万股，占公司总股本的0.9310%。截止目前，上述被动减持计划已实施完成。
三、本次被动减持的其他相关说明
1、本次股票被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、银亿控股出具的《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年一月十一日
