佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-003

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品。

2、购买额度：总额度不超过人民币12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：单次购买持有不超过12个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月11日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-004

佳都新太科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 现金管理金额：闲置自有资金不超过12亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理投资类型：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品。其中中风险额度不超过2亿元。

● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年有效。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品。

2、购买额度：总额度不超过人民币12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：单次购买持有不超过12个月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司董事会于2019年1月11日召开第八届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、风险控制

公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、累计现金管理情况

截至2018年12月31日，公司累计现金管理的余额为454,019,082.33元。未超过董事会、股东会审议通过的额度范围和投资期限。

五、独立董事意见

公司第八届董事会2019 年第一次临时次会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：

在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月11日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-005

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月28日 14点 30分

召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月28日

至2019年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2019年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《佳都科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2019年1月25日09：00－12：00，13：30－17：30。

（二）登记地点：公司战略管理中心证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月25日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：王文捷

（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

（五）邮政编码：510653

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-006

佳都新太科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为220,338,984股

● 本次限售股上市流通日期为2019年1月18日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2855号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）84,745,763股，发行价格为12.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，截至2016年1月12日止，公司已收到实际募资净额为人民币1,089,987,070.94元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月13日出具的天职业字[2016]973-1号《验证报告》进行了审验确认。本次发行对象和限售期具体情况如下：

■

公司于2016年1月18日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起36个月不得转让。本次限售的股份上市流通日期为2019年1月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行股票

本次非公开发行后，公司总股本为584,512,637股。

2、2016年股权激励行权

2016年2月17日，公司2014年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股3,785,160股。公司总股本变更为588,297,797股。

3、2016年资本公积转增股本

2016年4月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配议案》，以公司总股本588,297,797股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增16股。 该次资本公积转增股本实施完成后公司的股本共计1,529,574,272股。

因公积金转增股本事项，公司2016年向重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司合计非公开发行的股票由84,745,763股增加到220,338,984股。其中，重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）持有的限售股由53,929,122股增加至140,215,717股；国华人寿保险股份有限公司持有的限售股由15,408,321股增加至40,061,635股；华安未来资产管理（上海）有限公司持有的限售股由7,704,160股增加至20,030,816股；银华财富资本管理（北京）有限公司持有的限售股由7,704,160股增加至20,030,816股。

4、2016年发行股份购买资产

经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，公司于2016年12月1日向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）、何华强、许教源共发行24,600,244股股票购买资产。本次发行后公司总股本变更为1,554,174,516股。

5、2014年股票期权激励计划第二次行权

2017年1月25日，公司2014年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，行权后新增无限售条件流通股19,543,680股。公司总股变更为1,573,718,196股。

6、2017年发行股份配套募集资金

经中国证监会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464号）核准，公司于2017年2月向浙江浙银资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成都天赐红鹰科技有限公司4名对象共发行25,126,728股股票募集配套资金。本次发行后公司总股本变更为1,598,844,924股。

7、2017年限制性股票激励计划授予

2017年8月16日，公司2017年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新增有限售条件流通股18,495,000股。公司总股本变更为1,617,339,924股。

8、2017年限制性股票激励计划预留授予

2018年5月30日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予完毕，授予后新增有限售条件流通股2,000,000股。公司总股本变更为1,619,339,924股。

9、2017年限制性股票激励计划注销部分股份

2018年8月15日，公司2017年限制性股票激励计划因11名激励对象离职，注销550,000股。公司总股本变更为1,618,789,924股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行对象均承诺其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让。

本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

民生证券股份有限公司经核查后认为：

本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为220,338,984股；

2、本次限售股上市流通日期为2019年1月18日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月11日