苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-005
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十九次会议的通知和会议议案。会议于2019年01月11日上午以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事9名，会议由董事长王保庆先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年01月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-006
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第十八次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届监事会第十八次会议的通知和会议议案。会议于2019年01月11日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2019年01月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-007
苏州纽威阀门股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股
计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月11日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，至2020年3月11日到期，现就相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2015年02月12日、2015年03月12日召开第二届董事会第十四次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案，（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2015-005号、临2015-011号）。
截至2015年03月21日，“苏州纽威阀门股份有限公司一第一期员工持股计划”已通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价20.007元/股，购买数量471.79万股，占公司总股本的比例为0.63%。成交金额为人民币元9,439.10万元，公司第一期员工持股计划购买完毕。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2015-013号）。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有数量未发生变动。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
公司第一期员工持股计划的存续期不超过48个月，自计划通过股东大会审议之日起算，公司第一期员工持股计划将于2019年03月11日到期。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定：本员工持股计划的存续期届满前2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年3月11日到期，2019年3月至4月分别为年报和定期报告的窗口期，员工持股计划在上述期间卖出公司股票受到限制，同时基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，公司于2019年01月11日召开了第一期员工持股计划管理委员会会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年03月11日。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《苏州纽威阀门股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年03月11日。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年01月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-008
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.75亿
元，其中闲置募集资金3.19亿元，闲置自有资金4.56亿元
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，实际收益与预期收益不存在差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
■
三、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 10亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 5 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,本公司临2018-031号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
四、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
五、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率。
2、投资风险及风险控制措施，公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买标的为有保本约定的理财产品，理财产品的投资的标的不用于证券投资，也不购买以股票及其衍生品以及无担保债券，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年04月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 《纽威股份独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7.75亿元，其中闲置募集资金3.19亿元，闲置自有资金4.56亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年01月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-009
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）关于办理股票质押的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
通泰香港将其持有的公司股份19,050,000股（占公司总股本的2.54%）质押给招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州招商 银行”），通泰香港以股票质押方式进行融资担保，期限为365天，自2018年08月23日至2019年08月23日，质押登记日为2019年01月10日。
通泰香港此次质押的股份全部为无限售条件流通股，相关质押手续已办理完毕。
截止公告日，通泰香港持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%；正和投资持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%。本次质押后通泰香港累计质押股份数量为55,050,000股，占其直接持股数的28.04%；正和投资累计质押股份数量为298,330,000股，与其全资子公司通泰香港累计质押股份数量为353,380,000股，占正和投资直接与间接持股数的59.39%，占公司总股本的47.12%。
二、股份质押的目的
通泰香港此次股票质押业务系正常融资担保需要。
三、资金偿还能力
通泰香港、正和投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据《最高额质押合同》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，通泰香港将采取包括补充质押、提前购回、追加担保等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年01月12日
