隆基绿能科技股份有限公司
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-002号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月11日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司银川隆基申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司隆基香港及古晋隆基申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年一月十二日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-003号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）、Longi（H.K.） Trading Limited（隆基（香港）贸易有限公司，以下简称“隆基香港”）和Longi （Kuching） SDN. BHD.（隆基（古晋）有限公司，以下简称“古晋隆基”）。
● 担保数量：为银川隆基向银行申请授信提供1.8亿元的担保，为隆基香港和古晋隆基向银行申请授信提供4，000万美元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)的担保，具体以公司与银行签订的协议为准。
截至2018年11月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元1.50亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司第四届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于为全资子公司银川隆基申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司隆基香港及古晋隆基申请授信提供担保的议案》，为满足经营发展需要，公司同意为全资子公司提供以下担保：
1、为全资子公司银川隆基在中国光大银行股份有限公司银川分行申请的综合授信人民币1.8亿元及经中国光大银行股份有限公司同意后，向第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为1.8亿元。
2、为全资子公司隆基香港和古晋隆基在恒生银行有限公司申请授信提供担保，担保金额为4,000万美元。
鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币（其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币）的担保事项，授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日，以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）银川隆基硅材料有限公司
1、成立时间：2009年11月19日
2、注册地点: 银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：10亿元
5、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务(法律法规禁止的除外)。
6、银川隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
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（二）Longi（H.K.） Trading Limited（隆基香港）
1、成立时间：2010年11月12日
2、注册地点:11/F Capital Centre 151 Gloucester Road Wanchai HK
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：47,758.0608万元港币
5、主营业务：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务
6、隆基香港为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：
单位：万元
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（三）Longi （Kuching） SDN. BHD.（古晋隆基）
1、成立时间：2016年1月4日
2、注册地点:马来西亚古晋
3、法定代表人：钟宝申
4、注册资本：马来西亚令吉35,333.70万元
5、主要业务：单晶硅棒、硅片、电池、组件的生产与销售
6、古晋隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月26日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元1.50亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年一月十二日
