江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-006
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年1月23日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：今世缘集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年1月8日公告了股东大会召开通知，单独持有44.72%股份的股东今世缘集团有限公司，在2019年1月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2019年1月11日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
议案类型为临时提案，属于普通决议议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年1月23日 14点30分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年1月22日
至2019年1月23日
投票时间为：2019年1月22日下午15:00 至1月23日下午15:00止
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司2019年1月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容已于2019年1月8日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2019年1月12日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
