上海现代制药股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-001
上海现代制药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日收到公司董事刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生提交的书面辞职报告。董事刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事及董事会相应专门委员会相关职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。
刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘存周先生、章建辉先生及杨逢奇先生在任职期间所作出的杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年1月12日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-002
上海现代制药股份有限公司第六届董事会
第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于2019年1月3日以电子邮件方式发出。由于刘存周先生、章建辉先生、杨逢奇先生因工作原因辞去公司董事职位，本次会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。独立董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。
同意提名董增贺先生、李晓娟女士、魏宝康先生为公司第六届董事会董事候选人（三位候选人简历见附件一）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会进行审议。
二、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。
同意提名郑先弘先生、田侃先生为公司第六届董事会独立董事候选人（两位候选人简历见附件二）。
独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
田侃先生暂未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其承诺将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事资格培训并取得《独立董事任职资格证书》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会进行审议。
三、审议并通过了《关于修订〈关联交易准则〉的议案》。（全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于全面修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。（全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于全面修订〈信息披露管理制度〉的议案》。（全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于全面修订〈独立董事制度〉的议案》。（全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
八、审议并通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
上海现代制药股份有限公司董事会
2018年1月12日
附件一：
董增贺先生简历
男，1966年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；中国医药集团总公司副总工程师、副总经理。
现任中国医药集团有限公司副总经理、中国大冢制药有限公司董事长、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长、中国医药工业研究总院董事。
李晓娟女士简历
女，1976年出生，中共党员，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、美国管理注册会计师。曾历任北京天华会计师事务所项目经理；西安东盛集团有限公司战略发展部副部长；中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任兼任规划发展与项目管理部经理及投资规划部经理、审计部经理；中国医药集团总公司投资管理部副主任、审计部副主任（主持工作）等职务。
现任中国医药集团有限公司审计部主任、国药控股股份有限公司监事。
魏宝康先生简历
男，1968年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；福建顺顺制药联合公司营销总监；厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记；北京天坛生物制品股份有限公司董事长。
现任中国医药工业研究总院董事、院长（法定代表人）、党委副书记。
附件二：
郑先弘先生简历
男，1974年出生，香港中文大学会计学硕士。中国证券业从业注册会计师、资深注册会计师、高级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、部门副经理、部门经理等职务。
现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
田侃先生简历
男，1963年出生，教授、博士生导师、执业律师。历任原南京中医学院助教、讲师；南京中医药大学原经贸管理学院副教授、教研室主任、硕士生导师、副院长、党委书记、教授、博士生导师。
现任南京中医药大学卫生经济管理学院院长、中医药发展与政策研究中心主任。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-003
上海现代制药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及其他法律、法规规定，公司对章程有关条款作出如下修改：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海现代制药股份有限公司公司章程》。本次修改尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年1月12日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-004
上海现代制药股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月13日 14点 30分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼1楼西侧会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月13日
至2019年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于 2019 年 1 月 23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1，需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2019年2月12日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：刘多、景倩吟、李苗苗
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年1月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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