深圳市尚荣医疗股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-001
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月11日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年1月10日-2019年1月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月11日9:30一11:30 、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月10日15:00一2019年1月11日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计24人，代表有表决权的股份数342,684,128股，占公司股本总额的48.5445%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计18人，代表有表决权的股份数342,554,463股，占公司股本总额的48.5261%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份129,665股，占公司股本总额的0.0184％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计21人（其中参加现场投票的15人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数1,202,355股，占公司股本总额的0.1703%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意股数为342,656,817股，占出席会议所有股东所持表决权99.9920%；反对股数为24,811股，占出席会议所有股东所持表决权0.0072%；弃权股数为2,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,175,044股，占出席会议中小投资者所持表决权97.7285%；反对股数为24,811股，占出席会议中小投资者所持表决权2.0635%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2079%。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意股数为342,656,817股，占出席会议所有股东所持表决权99.9920%；反对股数为24,811股，占出席会议所有股东所持表决权0.0072%；弃权股数为2,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,175,044股，占出席会议中小投资者所持表决权97.7285%；反对股数为24,811股，占出席会议中小投资者所持表决权2.0635%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2079%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年1月12日
