吉林高速公路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-003
吉林高速公路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月11日
(二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长郝晶祥先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事冯兵先生、独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李金花女士因个人原因未出席本次会议，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张向东先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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第三届董事会非独立董事任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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第三届董事会独立董事任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
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第三届监事会监事任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1.01得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案1.02得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986%；
议案1.03得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案1.04得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案2.01得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案2.02得票数923,661,616票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986%；
议案2.03得票数923,661,615票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案3.01得票数923,661,615票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %；
议案3.02得票数923,661,615票，得票数占出席会议有表决权比例99.9986 %。
上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
上述选举的董事、监事以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年（2019年1月11日至2022年1月10日）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉大律师事务所
律师：陈福祥、蒋彪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
吉林高速公路股份有限公司
2019年1月11日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-004
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月11日16:30时在公司四楼会议室召开第三届董事会第一次会议，应参会董事7人, 实际参会董事6人（独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事何建芬女士代为表决）。公司2名监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由郝晶祥先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郝晶祥先生为公司第三届董事会董事长，选举高晓兵先生、刘先福先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任：郝晶祥
委员：郝晶祥、高晓兵、刘先福、李晓峰、陈潮
2、提名委员会
主任：于莹
委员：于莹、郝晶祥、刘先福、何建芬、陈潮
3、薪酬与考核委员会
主任：陈潮
委员：陈潮、郝晶祥、刘先福、何建芬、于莹
4、审计委员会
主任：何建芬
委员：何建芬、刘先福、李晓峰、陈潮、于莹
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经郝晶祥董事长提名，同意聘任李晓峰先生为公司总经理，任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经郝晶祥董事长提名，同意聘任张向东先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经李晓峰总经理提名，同意聘任张洪俊先生、张向东先生、姜舟先生为公司副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，自2019年1月11日至2022年1月10日。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
附件：1、公司高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019年1月11日
报备文件：吉林高速第三届董事会第一次会议决议
公司高级管理人员简历
李晓峰先生，1971年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司董事。
张洪俊先生, 1968年2月出生,中共党员,研究生学历。历任吉林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
张向东先生，1967年出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津市高速公路管理处第一、第二管理所副所长，天津长海高速公路有限公司总经理助理，天津津政交通发展有限公司总经理助理，华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收费站站长，华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任，现为招商局公路网络科技控股股份有限公司外派高级管理人员，任吉林高速副总经理兼董事会秘书。
姜舟先生，1987年5月出生，中共党员，法学硕士学历。历任大连供电公司供电所书记，吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
隋庆先生，1972年8月出生，中共党员，省委党校大学学历，高级会计师。历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现任吉林高速公路股份有限公司财务总监。
证券事务代表简历
徐丽，女，汉族，1976年6月出生，中共党员，毕业于长春税务学院会计电算化专业。于2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1999年7月东北高速公路股份有限公司综合部职员，2010年3月至2014年12月吉林高速公路股份有限公司综合部职员，2015年1月至2019年1月任吉林高速公路股份有限公司董事会办公室副主任；2016年4月至今任公司证券事务代表，协助董事会秘书负责公司信息披露工作。
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-005
吉林高速公路股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月11日16时在公司四楼会议室召开第三届监事会第一次会议。应参会监事3人，实际参会监事2人（股东监事姜越先生因工作原因未出席本次会议，委托股东监事冯秀明先生代为表决）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由冯秀明先生主持，经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致同意选举冯秀明先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
吉林高速公路股份有限公司
监事会
2019年1月11日
报备文件：吉林高速第三届监事会第一次会议决议
