江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议
决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一006

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订〈支农融资合同〉的议案》；

为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。

《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订〈支农融资合同〉的公告》详见刊登于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019一007号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十一次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019一007

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于拟与中国人保资产管理有限公司签订《支农融资合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2019年1月11日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订〈支农融资合同〉的议案》，为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。

本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

企业名称：中国人保资产管理有限公司

成立日期：2003年7月16日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913100007109314916

注册地：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层

法人代表：缪建民

注册资本：129,800万元人民币

主营业务：管理运用自有资金,受托或委托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：由中国人民保险集团股份有限公司100%持股。

关联关系：人保资产与公司不存在关联关系。

三、《支农融资合同》的主要内容

1、融资额度：融资限额为人民币8亿元；

2、借款期限：36个月，自借款之日起计算。

四、本次借款对上市公司的影响

公司本次向人保资产借款，有利于推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，满足公司经营和发展的资金需求，提高公司在业务拓展过程中所需的现金流保障，符合公司的整体利益。

五、备查文件

《人保资产-普惠金融支农融资专属资管产品支农融资合同》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日