中富通集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的提示性公告
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-004
中富通集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年12月29日及2019年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于延期召开2019年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第三届董事会第七次会议决议,公司定于2019年1月16日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间为:2019年1月16日下午14:30。
(2)网络投票时间为:2019年1月15日一2019年1月16日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019年1月7日
7、出席对象:
(1)截至2019年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室
二、会议审议事项
(一)提案名称
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 票面金额和发行价格
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11募集资金投向
3、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司与福建融嘉科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、《关于公司填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》;
10、《关于公司未来五年股东回报规划(2018年-2022年)的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》。
(二)披露情况
上述提案已由公司2018年12月27日召开的第三届董事会第七次会议及2019年1月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
(三)特别强调事项:以上提案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2,提案3,提案4,提案7,提案8涉及关联交易事项,关联股东陈融洁先生、南平鑫通环保技术服务有限公司应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
■■
四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:2019年1月15日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30;
3、登记地点:福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。
4、登记办法:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层
联系人:张伟玲
联系电话:0591-83800952 传真电话:0591-87867879
邮编:350003
2、会议费用
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
六、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、公司2019年第一次临时股东大会资料。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日
附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》 附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365560;投票简称:富通投票
2、提案设置及意见表决。
(1)提案设置
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
■■
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年1月16日上午09:30~11:30,下午 13:00~15:00。
(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
■
(说明:请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、 多选或不选的提案项,该提案项的表决无效、按弃权处理。)
一、委托人情况
1、委托人姓名:
2、委托人身份证号:
3、委托人股东账号:
4、委托人持股数:
二、受托人情况
5、受托人姓名:
6、受托人身份证号:
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)
委托日期:
年 月 日
注: 1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3:
中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表
■
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-005
中富通集团股份有限公司
关于股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日收到股东平潭富融商务信息咨询有限公司(以下简称“平潭富融”)出具的《关于不减持中富通集团股份有限公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:
截至本公告披露日,平潭富融持有公司7,357,500股,占公司总股本的4.66%,为公司首次公开发行限售股及转增股份,其中非限售股份数量为3,678,750股。
平潭富融系包含公司总裁、财务总监、审计总监等中高管理层间接持有公司股票的法人平台,基于对公司价值的认可,以及对5G通信行业发展前景的信心,为支持公司持续、稳定、健康发展,切实维护全体股东利益,平潭富融承诺:自2019年1月15日起未来的6个月内(即2019年1月15日至2019年7月14日)不以任何方式减持其所持有的公司股份,包括承诺期间该部分股份所对应的因上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
如上述承诺期满后依法发生任何减持公司股份情形,平潭富融亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定及其相关承诺进行相关减持操作,并及时履行有关信息披露义务。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-006
中富通集团股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国移动采购与招标网于近日发布《中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(湖南)项目中标候选人公示》与《中国移动新疆分公司中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(新疆)项目项目中标候选人公示》。中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)为上述两个项目中选候选人之一。
一、公司中选项目的基本情况
项目一
1、项目名称:中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(湖南)项目
2、中标内容:益阳(市区、安化)、邵阳(城步、绥宁、新宁)地区骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务
3、项目标段及份额:标段2 线路+管道第十三中标候选人 ,中标份额4%
4、预计项目金额:6585.96万元
5、公示网站:https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=533234
6、公示期限:2019年1月11日-1月14日
7、实施时间:合同签订之日起二年内
项目二
1、项目名称:中国移动新疆分公司中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购(新疆)项目
2、中标内容:喀什、疏勒、疏附、塔县;新源、尼勒克县、察县地区骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务
3、项目标段及份额:线路标段2喀什,第三中标候选人,中标份额25%;线路标段9伊犁,第二中标候选人,中标份额28%
4、预计项目金额:2688.12万元
5、公示网站:https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=533696
6、公示期限:2019年1月13日-1月16日
7、实施时间:合同签订之日起二年内
二、对公司的影响
公司成立以来,致力于为电信运营商、通信设备商提供优质的通信技术服务。公司一直以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标,建立覆盖全国的通信网络营销服务网点,为客户提供多网络制式、多品牌设备的通信网络技术服务,不断提升公司的核心竞争力。
自2018年以来,公司围绕董事会制定的发展战略(增强传统“建网”能力,补足新兴“内容”业务),积极加强通信技术服务、公安信息化、ICT等市场的拓展。在传统“建网”业务上,公司紧跟5G商用持续推进优先带来通信网络工程快速增长的市场需求,在网络维护、优化业务保持市场优势的同时,积极拓展网络建设类业务。本次新中标湖南、新疆传输管线工程项目,系公司网络建设类业务拓展有力的表现,有助于公司加强通信网络建设能力,使公司成为能够提供通信网络建设、维护、优化全方位服务的综合网络技术供应商。公司若能够顺利实施上述项目,将对公司未来年度财务业绩、经营状况产生一定积极影响,且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于目前尚处于项目公示期,公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。公司将在收到中标通知书或正式签署项目合同书后,另行公告该项目中标的具体情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日