新疆天业股份有限公司
2019年第一次临时董事会决议公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-001

新疆天业股份有限公司

2019年第一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月9日以书面方式发出召开2019年第一次临时董事会会议的通知，会议于2019年1月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

审议并通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司（以下简称“绿园科技”）是公司全资子公司，住所为石河子开发区北三东路36－918号，成立于2007年7月16日，注册资本6000万元，经营范围为蕃茄酱的生产与销售,粮食收购,饲料的销售，蕃茄种植及技术的推广与服务；蕃茄机械化采收服务，节水灌溉技术的推广与服务，进出口贸易业务。截止2017年12月31日，绿园科技经审计总资产5,996.93万元，净资产5,992.93万元，2017年度无营业收入，利润总额-0.1万元，净利润 -0.1万元。截止2018年12月31日，绿园科技未经审计总资产5,996.88 万元，净资产 5,992.88万元，2018年度无营业收入，利润总额 -0.04万元，净利润 -0.04万元。

由于绿园科技不再开展业务，公司董事会同意对绿园科技进行清算、注销。绿园科技为本公司全资子公司，绿园科技人员由公司负责安置，由本公司承继绿园科技清算资产。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-002

新疆天业股份有限公司关于

石河子开发区绿园农产品科技开发

有限责任公司清算注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司（以下简称“绿园科技”）是公司全资子公司。由于绿园科技不再开展业务，公司董事会同意对绿园科技进行清算、注销。

公司于 2019 年1月 14日召开的2019年第一次临时董事会审议通过了《石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司进行清算注销的议案》。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 清算公司简介

公司名称：石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司

注册资本：6,000万元

注册地址：石河子开发区北三东路36－918号

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007年7月16日

经营范围：蕃茄酱的生产与销售,粮食收购,饲料的销售，蕃茄种植及技术的推广与服务；蕃茄机械化采收服务，节水灌溉技术的推广与服务，进出口贸易业务。

截止2017年12月31日，绿园科技经审计总资产5,996.93万元，净资产5,992.93万元，2017年度无营业收入，利润总额-0.1万元，净利润 -0.1万元。截止2018年12月31日，绿园科技未经审计总资产5,996.88 万元，净资产 5,992.88万元，2018年度无营业收入，利润总额 -0.04万元，净利润 -0.04万元。

三、清算注销相关事项的安排

1、绿园科技人员由公司负责安置。

2、绿园科技为本公司全资子公司，由本公司承继绿园科技清算资产。

四、本次清算对公司影响

本次全资子公司清算注销有利于聚焦主业，绿园科技清算不影响公司经营业绩，对公司整体业务发展不会产生影响。

五、备查文件

新疆天业股份有限公司2019年第一次临时董事会决议

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2019年1月15日