浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-001

浙江大丰实业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度5亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于公司与子公司互为提供担保额度的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司（筹）的议案》

根据公司在平阳地区业务发展需要，公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，其他会议具体事宜详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-002

浙江大丰实业股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

具体合作银行包括但不仅限于以下银行：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司余姚市支行。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-003

浙江大丰实业股份有限公司

关于公司与子公司互为提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及额度：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司（以下简称“大丰装饰”）提供担保额度6亿元，大丰装饰拟为公司提供担保额度5亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司（以下简称“大丰体育”）提供担保额度4亿元，大丰体育拟为公司提供担保额度5亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司与子公司互为提供担保额度的议案，同意为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度5亿元；同意公司为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元，浙江大丰体育设备有限公司为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、全资子公司基本情况介绍

1、浙江大丰建筑装饰工程有限公司注册资本为4000万元，法定代表人熊申潮，其中公司所占股权比例为100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路737号，经营范围为室内外成套装饰装潢的服务；建筑装修装饰工程施工，建筑装饰专项工程设计，机电设备安装工程施工，建筑智能化工程施工，建筑幕墙工程施工、设计，房屋建筑工程、市政工程的施工；钢结构工程施工、设计，消防设施工程施工、设计；装饰配套的建筑用石加工，木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造

截至2017年12月31日，大丰装饰经审计主要财务数据：总资产4.90亿元，净资产1.17亿元，2017年度营业收入4.19亿元，净利润0.16亿元。

截至2018年9月30日，大丰装饰主要财务数据（未经审计）：总资产5.18亿元，净资产1.26亿元，2018年1-9月营业收入2.49亿元，净利润0.09亿元。

2、浙江大丰体育设备有限公司注册资本为2500万元，法定代表人丰岳，其中公司所占股权比例为100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路737号，经营范围为体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、体育器材及配件的设计、制作、安装服务；声控工程的设计与施工；机电设备安装工程、体育场地设施工程的施工；建筑智能化工程设计与施工；塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工；木制品的加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至2017年12月31日，大丰体育经审计主要财务数据：总资产1.66亿元，净资产1.15亿元，2017年度营业收入1.50亿元，净利润0.12亿元。

截至2018年9月30日，大丰体育主要财务数据（未经审计）：总资产1.69亿元，净资产1.17亿元，2018年1-9月营业收入1.03亿元，净利润0.08亿元。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》，公司董事会认为：公司与全资子公司互为提供担保额度，有利于促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：我们认为，本议案所涉担保为母公司与合并报表范围内的子公司互为提供担保额度，相应担保是为了满足公司及全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度6亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度5亿元；我们同意公司为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度4亿元，浙江大丰体育设备有限公司为公司提供担保额度5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保额为2.89亿元（均为对全资子公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.87%，公司不存在逾期担保。

六、上网公告附件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-004

浙江大丰实业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

根据公司在平阳地区业务发展需要，公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司。

公司于2019年1月14日召开了第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司（筹）的议案》。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资无需提交股东大会审议。上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：平阳县大丰文化发展有限公司（筹）（以工商登记为准）

2、注册资本：8574.84万元人民币

3、公司股东组成和出资比例：

■

4、注册地：平阳县，具体以工商登记为准。

5、经营范围：文学创作服务，舞台艺术创作服务、舞台表演和体育赛事的宣传、组织、辅助服务，剧场（院）和体育场馆管理服务，文化、体育、艺术场馆的投资开发、经营，经营演出经纪服务，票务代理，广告设计、制作、代理发布，展览展示服务，场馆租赁服务，演出道具、文体用品、办公用品的批发、零售。具体以工商登记为准。

6、公司存续期20年。

三、对外投资对上市公司的影响

如上述公司正式设立，有利于在平阳地区业务顺利开展，有利于提高公司对外投资能力，优化公司文体产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，促进未来持续稳定发展。

本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、对外投资的风险分析

（一）拟设立子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）拟设立公司尚未正式组建，预计对公司2019年度业绩不构成重大影响；

（三）拟设立子公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（四）应对风险的措施：公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年 1月15 日

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-005

浙江大丰实业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月30日 14点00 分

召开地点：浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月30日

至2019年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经2019年1月14日第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司刊登于2019年1月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间： 2018 年1月24日（9:00-14:00）。

(三) 现场登记地点：浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会秘书办公室。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传

真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于 2019 年 1 月 30日下午 14:00到会议召开地点报到。

(三) 会议联系方式：

联系人：尹温杰

联系地址：浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会秘书办公室。

邮政编码： 315400

电话号码： 0574-62899078

传真号码： 0574-62892606

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2019年1月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-006

浙江大丰实业股份有限公司

关于重大项目预中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，根据温州市公共资源交易网一一平阳县分网（http://www.pyztb.com）发布的《关于平阳县文化中心文化产业PPP项目的预中标结果公示》，公司与全资子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司组成的联合体为该项目预中标社会资本方。其中，杭州大丰文化传媒有限公司为联合体牵头方。

一、预中标项目概况

1、项目名称：平阳县文化中心文化产业PPP项目

2、项目采购人：平阳县机关事务管理局

3、项目采购预算：42874.20万元

4、项目概况：平阳县文化中心文化产业PPP项目分二期实施，一期建筑主体已基本完工，二期建筑主体在建，鉴于场馆装修设计与运营需求联系密切，为了更好的体现和满足运营理念和要求，拟由项目公司负责场馆的装修设计及施工、设备采购以及运营维护，以实现设计、施工、运营管理一体化。本项目的合作范围包括文化中心的内部装修工程及运营管理。

（1）装修工程

由于东区场馆中心在建，其他建筑单体已经完工的情况下，本项目装修工程施工分二期实施，各期工程根据前期工作情况以及政府方的安排，分期实施， 分期结算。一期工程主要为文化艺术中心、全民健身中心、西区活动中心和凤凰文化广场，建筑主体基本竣工，具备二次装修进场施工条件。二期工程主要为东区场馆中心，土建部分已动工建设，建设完工后根据项目现场实际情况进行二次装修施工。文化中心的土建及绿化工程等由政府方负责完成。

（2）运营内容

项目公司的运营范围主要包括文化中心场馆运营管理和物业管理服务。场馆运营管理主要包括凤凰文化广场一层商业、培训中心（交由项目公司运营的教室）、文化艺术中心电影院厅以及各场馆的茶室、超市等商业运营管理；全民健身中心、文化艺术中心1230座歌剧院以及西区活动中心的演艺厅、多功能大教室和报告厅等准公益性场馆运营管理；规划馆和科技馆等公益性场馆运营管理。

物业管理服务主要包括文化中心红线范围内的所有建筑场馆、道路广场和绿地。

5、项目合作期限：本项目总合作期限为15年，含建设期。

二、此次预中标对公司的影响

如该项目最终确认中标，签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业绩产生长期积极的影响。

三、风险提示

上述项目目前尚处于预中标公示阶段，公司能否中标，并签订正式项目合同，仍存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年1月15日