奥特佳新能源科技股份有限公司关于更正股东大会通知有关内容的公告
证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-004
奥特佳新能源科技股份有限公司关于更正股东大会通知有关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2019年1月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(2019-003号)公告(以下简称《通知》)。由于工作人员疏忽,该公告的附件3《授权委托书》中议案列表的议案题目(以下简称议案题目)与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致,现予以更正。
一、《通知》的更正
更正之前,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于提高本公司独立董事津贴的议案》。
更正之后,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于调整本公司独立董事津贴的议案》。
二、《授权委托书》的更正
更正之前,议案3的题目为:
议案编号:3.00;议案内容:关于提高本公司独立董事津贴的议案。
更正之后,议案3的题目为:
议案编号:3.00;议案内容:关于调整本公司独立董事津贴的议案。
议案3的具体内容本身(即拟将本公司独立董事津贴由6万元每年调整为8万元每年)未发生变化。
更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司2019年度第一次临时股东大会的登记事宜。
对给各位投资者造成的不便,本公司深表歉意。
特此公告。
附件:更正后的《授权委托书》
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年1月15日
附件:
奥特佳新能源科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会授权委托书
奥特佳新能源科技股份有限公司:
兹委托_____________先生(女士)代表本人(本机构)出席你公司2019年1月28日召开的2019年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票的方式代为行使表决权:
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说明:
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决;
2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;
3.委托期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。
委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日
委托人证件号码(统一社会信用代码):
委托人股东账号: 委托人签名(盖章):
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: