海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-006

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议以电子邮件的方式于2019年1月10日向各位监事发出。

2、本次监事会于2019年1月15日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019年1月15日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-007

海能达通信股份有限公司

关于新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》,现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，同时公司以前申请的授信额度陆续到期，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向民生银行深圳分行等3家银行申请新增授信额度合计人民币17亿元。

二、本次新增授信的基本情况

本次新增的授信明细如下：

1、公司本次拟向民生银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币6亿元，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；

2、公司本次拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5 亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、公司本次拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向民生银行深圳分行等3家银行申请新增授信额度合计人民币17亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、第三届董事会第三十六次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-008

海能达通信股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买保本短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买保本的短期理财产品进行现金管理，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。

3、投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

4、投资品种

安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

1、投资风险，尽管短期理财产品属于保本投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）针对上述风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本的投资品种。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资进行现金管理，可获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

前十二个月内无购买理财产品情况。

五、审核及批准程序

公司2019年1月15日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。2019年1月15日召开的第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

六、独立董事意见

我们认真审议了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

七、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、第三届监事会第三十二次会议决议；

3、第三届董事会第三十六次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年 1月15日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-009

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议以电子邮件及电话的方式于2019年1月10日向各位董事发出。

2.本次董事会于2019年1月15日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

同意公司向民生银行深圳分行等3家银行申请新增授信额度合计人民币17亿元，并授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2019-007）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的的公告》（公告编号：2019-008）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年 1月15日